1、股票代码：600381 股票简称：青 海春天 公告编号：2018-009 1 青海春天药用资源科技股份有限公司 第 七届董事会第 五次会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“我 公司”）于2018年4月13日上午在四川省成都市 武侯区人民南路四段45号新希望大厦1栋1单元21楼公司营销中心会议室以 现场表决结合通讯表决 的形式召开 了第七 届董事会第五次会议。本次会议应到董事7 人，实际到会并参与表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决方式符
2、合公司法及公司章程等的有关规定，所形成决议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议审议通过 了 如下议案：一、审 议通 过公 司董 事会 2017 年度工 作报 告 本议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。二、审 议通 过公 司独 立董事 2017 年度述职 报 告 本议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。三、审 议通过 公 司总经 理 2017 年度 工作 报告 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。四、审 议通过 公 司董事 会审 计委员 会 2017 年 度履 职报告 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0
3、票弃权。五、审 议通过 公 司 2017 年年度 报告 全文及摘 要 本议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。六、审 议通过 公 司 2017 年度财 务决 算报告 本议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。七、审议 通过 公 司业绩 承诺 实现情 况及 拟回购 注销 公司发 行股 份购买 资产 部分股 票的 议案 股票代码：600381 股票简称：青 海春天 公告编号：2018-009 2 详见公司2018-011 号公告。关联董事张雪峰、肖融和卢义萍 已回避本议案的表决，独立董事并就此事项发表了独立意见。本议案尚需提
4、交公司股东大会审议。表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。八、审 议通过 公 司 2017 年度利 润分 配预案 经瑞华会计师事务所审计，截至 2017 年 12 月 31 日，2017 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为311,684,547.18 元；母公司净利润为17,357,638.98 元。公司合并报表 年末累计可供股东分配的利润为 1,383,361,904.29 元，母公司年末累计可供股东分配的利润为-2,593,052,697.16 元。根据公司法及企业会计准则，母公司累计未分配利润仍为较大负数，因此公司董事会提出本公司 2017 年度利润不分配。本议案尚需提
5、交公司股东大会审议。表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。九、审 议通过 公 司 2017 年度内 部控 制评价报 告 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。十、审 议通过 关 于控股 子公 司 2018 年 度关联 交易 预计的 议案 详见公司 2018-013 号 公告。关联董事张雪峰、肖融和卢义萍 已回避本议案的表决，独立董事并就此事项发表了 独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。十 一、审议通 过 关于调 整公 司注册 资本、增加 经营 范围 及 修改公司 章程 相关 条款 的议案 本次公司章程拟具体修改情况如下：（一）
6、将公司章程 第六条“公司注册资本为人民币 630,753,981 元”修 改为：“公司注册资本为人民币 587,060,741 元”；（二）将 公司章程 第十九条“公司股份总数为 630,753,981 股，均为普 通股”修 改为：“公司股份总数为 587,060,741 股，均为普通股”。（三）因公司发展需求，需增加公司经营范围，具体修改情况如下：将 公司章程 第十三 条“经 公 司 登 记 机 关 核 准，公 司 经 营 范 围 是：青 藏 高 原 天 然 珍 稀 优 势 资 源 的 综 合 开 发、利 用、生 产、销 售 及 咨 询 服 务；其 他 生 物 资 源 开 发 利 用；矿股票
7、代码：600381 股票简称：青 海春天 公告编号：2018-009 3 产 品 及 矿 产 加 工 品 销 售；经 济 信 息 咨 询 服 务；实 业 投 资 及 开 发。”修改为：“经 公 司 登 记 机 关 核 准，公 司 经 营 范 围 是：青 藏 高 原 天 然 珍 稀 优 势 资 源 的 综 合 开 发、利 用、生 产、销 售 及 咨 询 服 务；其 他 生 物 资 源 开 发 利 用；矿 产 品 及 矿 产 加 工 品 销 售；经济 信 息 咨 询 服 务；实 业 投 资 及 开 发；药 品 的 销 售，保 健 食 品 的 销 售，化 妆 品 的 销 售，预包 装 食 品（酒、冷
8、 藏 冷 冻 食 品）兼 散 装 食 品 的 销 售；经 营 国 家 禁 止 和 指 定 公 司 经 营 以 外的 进 出 口 商 品，经 营 进 出 口 代 理 业 务；房屋、设 备 租 赁。”（四）将 公司 章程第 八十三 条 第（三）“持 有或者 合并持 有公司发 行在外 有表决权股份总数的百分之五以上的股东可以向公司董事会提出董事候选人或由股东代表出 任 的 监 事 候 选 人，但 提 名 的 人 数 必 须 符 合 章 程 的 规 定，并 且 不 得 多 于 拟 选 人 数。”修改为：“持 有 或 者 合 并 持 有 公 司 发 行 在 外 有 表 决 权 股 份 总 数 的 百 分
9、 之 三 以 上 的股东可以向 公 司 董 事 会 提 出 董 事 候 选 人 或 由 股 东 代 表 出 任 的 监 事 候 选 人，但 提 名 的 人 数 必 须 符 合章 程 的 规 定，并 且 不 得 多 于 拟 选 人 数。”以上修改以工商行政 管理部门的最终核定为 准。本 议 案 尚 需 提 交公司 股 东 大 会 审议。表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。十二、审议通过 关于 2018 年度 公司 董事薪 酬的 议案 本议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。十三、审议通过 关于 2018 年度 公司 独立董 事工 作津贴 的议 案
10、本议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。十四、审议通过 关于续 聘瑞 华会计 师事 务所（特殊 普通合 伙）为公司 2018 年 度 审计 机构的 议案 详见公司 2018-014 号 公告。独立董事已就此事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。十五、审议通 过 关于拟 发起 设立酒 产业 发展基 金的 议案 详见公司 2018-012 号 公告。独立董事已就此事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。股票代码：600381 股票简称：青 海春天 公告编号：2018-009 4 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。十六、审议通 过 关于召 开公 司 2017 年年 度股 东大 会的议 案 本次股东大 会召开 的具 体日期、地 点、具 体议 案由公司董 事会根 据工 作安排另行确定并发布股东大会通知。表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。特 此公 告。青 海春 天药用 资源 科技股 份有 限公司 董事会 2018 年 4 月 13 日 备查文件：青海春天药用资源科技股份有限公司第 七届董事会第 五次会议决议。
