1、 1 证 券代 码：600386 证 券 简称：北 巴传媒 编号：临 2016-013 债 券代 码：122398 债 券 简 称：15 北巴 北 京巴 士传 媒股 份有 限公 司 第 六届 董事 会第 十一 次会 议决 议公 告 本 公司 董事会 及全 体董事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误导性 陈述或 者重 大遗漏，并 对其内 容的 真实性、准 确性和 完整 性承担 个别 及连带 责任。北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴 传媒”）于 2016 年 4 月 18 日以书面及传真的方式通知召开第六届董事会第十 一次会议，会议于 2016 年 4 月
2、 29 日上午 11:00 在公司四层会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。本 次会议符合 公司法 和 公司章程 的有关 规定。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长王春杰先生主持。经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：一、审 议 北 京巴 士传媒 股份 有限公 司 2016 年 第一 季度报 告 北京巴士传媒股份有限公司 2016 年第一季 度报告 全文将刊登在上海证券交易所网站（）上。（同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）二、审 议 关 于选 举公司 第六 届董事 会副 董事 长 的议 案 鉴于公司原 董事石曙光先生 因个人原因申请辞去公司董
3、事职务，同时一并辞去公司 副董事长职务。根据 公司法 和 公 司章程 的有关规定，公司董事会现推选董杰先生担任第六届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起 至2017 年 6 月。（同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）三、审 议 关 于调 整公司 第六 届董事 会专 业委员 会的 议案 鉴于公司原独立董事刘俊勇先生和非独立董事石曙光先生因个人原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会 和薪酬与考核委员会 相应职务。公司于 2015 年 3 月 25 日召开第六届董事会第 十次会议，会议提名 孟焰先生为公司第 六届董事会独立董事候选人、提名沙勇先
4、生、高明先生为公司第六届董 2 事会非独立董事候选人，并于 2016 年 4 月 29 日公司 2015 年度股东 大会表决通过。根据 公司法、上市 公司治理准则 和 公 司章程 的有关规定，现对公司第六届 董事会专业委员会的组成人员作如下调整：选举王春杰先生、孟焰先生、赵子忠先生、刘硕先生、高明先生、黄志远先生、马京明先生为公司第六届董事会战略委员会委员。其中，公司董事长王春杰先生担任主任委员。选举董杰先生、孟焰先生、赵子忠先生、刘硕先生、沙勇先生为 公司第六届董事会 审计委员会委员。其中，公司独立董事孟焰先生担任主任委员。选举 董杰先生、孟焰先生、赵子忠先生、刘硕先生、高明先生为 公司第六届董事会 提名委员会委员。其中，公司独立董事赵子忠先生担任主任委员。选举 董杰先生、孟焰先生、赵子忠先生、刘硕先生、马京明先生为 公司第六届 董事会 薪酬与考核委员会委员。其中，公司独立董事刘硕先生担任主任委员。本届 专业委员会 任期自董事会审议通过之日起 至 2017 年 6 月。（同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）特 此公 告。北 京巴 士传媒 股份 有限公 司 董 事会 2016 年 4 月 29 日
