1、 1 证券代码：600386 证 券 简 称：北 巴传 媒 编号：临 2014-003 北京巴士传媒股份有限公司 日常关联交易 公告 本 公 司 及 董事 会 全 体 成员 保 证 本 公告 内 容 不 存在 任 何 虚 假记 载、误导性 陈 述或 者 重 大 遗漏，并 对 其内 容 的 真 实性、准 确 性和 完 整 性 承担 个 别 及 连带 责 任。重 要 内 容 提示：交易内容：2014 年度日常关联交易及 2015 年度预计日常关联交易 关联人回避事宜：公司第 六届董事会第四次会议对上述事项进行审议表决，关联董事回避表决。关联交易的影响：公司发生的日常关联交 易对公司无重大影响，是公
2、司日常生产经营必要的，有利于公司的生产经营正常开展。释 义 控股股东/公交集团 指 北京公共交通控股（集团）有限公司 本公司/公司/北巴传媒 指 北京巴士传媒股份有限公司 八方达 指 北京八方达客运有限责任公司 广安商贸 指 北京公交广安商贸集团 公交房地产 指 北京市公交房地产开发公司 祥发公司 指 北京祥发汽车服务有限公司 天交公司 指 北京天交报废汽车回收处理有限责任公司 隆源工贸 指 北京隆源工贸有限责任公司 公交驾校 指 北京市公交汽车驾驶学校有限公 司 巴士租赁 指 北京巴士汽车租赁有限责任公司 公交广告 指 北京公交广告有限责任公司 海依捷 指 北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司
3、 2 花园桥丰田 指 北京花园桥丰田汽车销售服务有限公司 花园桥雷克萨斯 指 北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司 北旅时代 指 北京北旅时代商务旅游投资有限公司 海文捷 指 北京海文捷汽车销售服务有限公司 元 指 人民币元 一、2014 年 度 日 常 关联 交 易 的 基本 情 况 及 2015 年度预计情况 2014 年 3 月 10 日，公司第五届董事会第 十四次会议审议通过了 关于 2013年 度 日 常关联 交 易 实际发 生 额 及 2014 年 预 计发 生 日 常关联 交 易 的议案。2014年度，公司实际发生日常关联交易金额为 5,076.33 万元，实际履行情况与预计情
4、况基本相符。2015 年公司预计发生日常关联交易 6,395.74 万元。2014 年度日常关联交易的实际情况及 2015 年度预计情况详见下表：单位：万元 关联交易类别 关联方名称 关联关系 本公司及 关联交易 2014 年度 2015 年度 提供劳务 公交集团 母公司 隆源工贸公司 加工修理 270.24 298.46 公交集团 母公司 隆源工贸公司 配件销售 1,309.19 1,248.00 公交集团 母公司 巴士租赁公司 汽车租赁 345.09 300.00 公交集团 母公司 公交驾校 驾驶培训 805.24 八方达 母公司的全资子公司 巴士租赁公司 汽车租赁 198.76 190.
5、00 北旅时代 母公司的全资子公司 隆源工贸公司 加工修理 89.90 92.00 购买商品 公交集团 母公司 天交公司 采购解体车辆 170.37 200.00 接受劳务 北旅时代 母公司的全资子公司 世巴传媒公司 媒体租赁费 433.33 承租资产 公交集团 母公司 北巴传媒公司 土地及房屋租赁 588.40 603.40 公交驾校 424.00 450.00 隆源工贸公司 54.29 57.50 天交公司 111.39 111.39 花园桥丰田 332.80 352.77 花园桥雷克萨斯 235.58 235.58 海依捷公司 138.00 207.00 3 海文捷公司 102.00 1
6、02.00 海之沃公司 195.00 197.75 北巴传媒公司 水电费 15.00 15.00 广安商贸 母公司的全资子公司 北巴传媒公司 土地及房屋租赁 147.82 147.82 公交房地产 母公司的全资子公司 北巴传媒公司 土地及房屋租赁 109.50 109.50 祥发公司 母公司的参股公司 花园桥雷克萨斯 土地及房屋租赁 35.00 35.00 北旅时代 母公司的全资子公司 北巴传媒公司 土地及房屋租赁 204.00 204.00 合计/5,076.33 6,395.74 说明：经本公司 2007 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 并 经 中 国 证 监 会 核 准，
7、公 司 于2008 年 初实 施 了 第二次 重 大 资产重 组，本公司 与 北 京公交 集 团 签署了 股 权 转让 协 议、车 身 使用 协议、债 权债 务 抵销 协议，本 公司 以 持有 北京 八 方达 客运有限责任公司 100%股权置换北京公交集团授予本公司的未来十年公交车身使用权，取得了北京公交集团所拥有的公交车辆十年的车身媒体使用权，双方约定本公司每年未支付车身使用费的余款金额按 7%的利率水平向北京公交集团支付资金占用费，2014 年实际支付的资金占用费为 744.98 万 元，2015 年应支付资金占用费 558.74 万元。二、关 联 方介 绍 1、北京公共交通控股（集团）有
8、限公司系本公司控股股东，注册资本511,492.27 万元，注册地为北京市西城区南礼士路 44 号，前身为北京市公共交通总公司，是经北京市人民政府 1980 年 5 月 京政发198038 号关于将北京市公共交通局改为北京市公共交通总公司的通知 批准设立的国有独资公司。根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会 2004 年 7 月 8 日京国资改发字200424号 关 于北京 市 公 共交通 总 公 司进一 步 规 范改制 的 批 复，进 行 公司化 改 制，由北京市人民政府出资，授权北京市人民政府国有资产 监督管理委员会履行出资人职责，名称变更为北京公共交通控股（集团）有限公司。属交通运输行
9、业，经营范 围 主 要包括：汽 车客运、客 车修理、接 受委托 从 事 物业管 理（含出租 房 屋）；机动车检测。法定代表人：晏明。2、北 京八方 达 客 运有限 责 任 公司、北 京 公交广 安 商 贸集团、北 京北旅 时 代商务旅游投资有限公司、北京市公交房地产开发公司 为公交集团的全资子公司；4 北京祥发汽车服务有限公司为公交集团的参股公司。三、定 价 内容 和 定 价 政策 本公司与关联人之间的关联交易主要为购买商品、销售商品、提供劳务和土地及房屋租赁。本公司与公司的实际控制人、控 股股东及其下属企业及其拥有直接和间接控制的下属企业之间的关联交易的定价政策和定价依据公开、公平、公正的原
10、则，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，有关交易的价格确定及其他主要条款必须对合同各方都是公平合理的，任何一方不得利用本协议或双方之间的某项具体经常性经济往来合同损害另一方的利益。四、关 联 交易 的 目 的 及对 公 司 的 影响 1、本 公司与 关 联 方之间 的 业 务往来 按 一 般市场 经 营 规则进 行，与其他 业 务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。2、公 司主营 业 务 不因此 类 交 易而对 关 联 人形成 依 赖，对本 公 司 独立性 没 有影响。3、公 司与关 联 方 交易公 允，不存在 损 害 股份公 司 及 其股东 特 别 是中、小 股东利益的情
11、形。同时此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。五、审 议 程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2015年3月26日，公司第六 届董事会第四次会议审议通过了关于北京巴士传媒股份有限公司关于2014年度日常关联交易实际发生额及2015年预计发生日常关联交易的议案。会议应参加董事9人，实际出席董事9人。在表决过程中，关联方董事回避了表决，非关联方董事和独立董事均同意该议案。表决票5票，赞成票5 票，反对票0票，弃权票0票。2、独立董事的意见 公司独立董事 刘俊勇先生、赵子忠先生、刘硕先生在董事会召开之前对上述关联交易进行了审核，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下意见：公司2014年度发生的日常关联交易是公平合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形；2015年度持续发生的日常关联交易是必要的，有利于公司生产经营的正常开展，符合有关法律法规和公司章程的规定。5 六、备 查 文件 目 录 1、公司第六届董事会第四次会议决议；2、经独立董事签字确认的独立董事意见；3、相关涉及日常关联交易事项的协议。特 此公告。北 京 巴 士 传媒 股 份 有 限公 司 董事会 二一五 年三 月 二十六 日
