1、证 券代 码：600383 证 券简 称：金 地集 团 公告 编号：2018-026 金 地（集 团）股 份 有限 公 司 关 于 召开 2018 年第一次 临 时股 东 大会 的 通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2018年7月23日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 公司 已于2018年7月6日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（）上刊登了关于召开2018 年 第一次临时 股 东 大 会 的通 知，由 于 本 次 股 东大 会 将通 过 上 海 证 券 交易 所 股东 大 会 网络投票系统 向 社会 公 众股 股 东 提 供
2、网 络形 式 的投 票 平 台，公 司现 再 次公 告 股 东大会通知。一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2018 年第一次临时股 东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年7 月23 日 9 点30 分 召开地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2018 年7 月23 日 至2018 年7 月2
3、3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 不涉及。二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票
4、议案 1 关于选举罗胜先生 为第八届董事会董事的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案 已经公 司第 八 届董事会 第 二十 次会议 审议通过，相关 内容详 见公司于 2018 年 7 月 6 日在 上海证券交易所网站及公司指定披露媒体中国证券报、上海证券报、证券时报的公告内容。2、特别决议议案：议案 1 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行
5、使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同 一 表 决
6、 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表 决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600383 金地集团 2018/7/17(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法（一）登记地点：深圳市福田区
7、福强路金地商业大楼资本运营部，邮编：518048（二）登记时间：2018 年7 月 18 日7 月20 日，工作日上午9 点至下午 5 点（三）登记办法：股东及股东委托的代理人可采取专人送达、信函或传真方式登记。符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；符合上述条件的自然人 股东登记时应提供本人 的身份证复印件、持股 凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。（五）联系地址：深圳市福田区福强路
8、金地商业大楼，邮编：518048（六）联系人姓名：张晓瑜、唐燕（七）联系电话：0755-82039509 传真：0755-82039900 六、其 他事 项 出席本次会议交通、住宿自理。特此公告。金 地（集团）股份有限公司 董事会 2018 年 7 月 19 日 附件1：授权委托书 报备文件：公司 第八届董事会第二十次会议决议 附件1：授权 委托 书 授权委托书 金地（集团）股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 7 月23 日召开的贵公司2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于选举罗胜先生为第八届董事会董事的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
