1、健康元药业集团 八届董事会 十八次会议 1/2 证券 代 码：600380 证 券简 称：健康 元 公 告编 号：临 2022-124 健康元 药业集团股份有限 公司 八届董 事会 十八次会议决 议公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。健 康 元 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称：本 公 司）八届 董 事 会 十八次 会议于 2022 年 10 月 19 日（星期三）以电子邮件 并电话确认的方式发出会议通知并于2022
2、年 10 月 26 日（星期 三）下午 14:00 在深圳 市南山区高新区北区朗山路 17 号健 康 元 药 业 集 团 大 厦 二号 会议室以 现 场 会 议 加 视 频 会 议 方 式 召 开。会 议 应 出 席 董事 九 名，实 际 出 席 九 名。公 司 三 名 监 事 会 成 员 及 公 司 总裁 等 高 级 管 理 人 员 列 席 了会 议，符 合 公 司 法 及 本 公 司 公 司 章 程 的 规 定。会 议 由 董 事 长 朱 保 国 先 生主持，以记名投票表决方式审议并通过如下议案：一、审 议并通 过 健康元 药业 集团 股 份有 限公司 2022 年第 三季 度报告 详见本
3、公司 2022 年 10 月 27 日于 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 及 上海证券交易所（）公告的 健康元药业集团股份有限公司 2022 年第三季度报告。表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。二、审 议并通 过 关于变 更公 司注册 资本 的议案 详见本公司 2022 年 10 月 27 日于 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 及上海证券交易所（）公告的 健康元药业集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的公告（临2022-125）。表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。此议案尚需提交本公司股东大会审议。三、审 议并通
4、 过 关于修 订 部分 条款 的议 案 详见本公司 2022 年 10 月 27 日于 中国证券报、证券时报、上海证健康元药业集团 八届董 事会 十八次会议 2/2 券报、证券日报 及上海证券交易所（）公告的 健康元药业集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的公告（临2022-125）。表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。此议案尚需提交本公司股东大会审议。四、审 议并通 过 关于召 开公 司 2022 年第 四次 临时 股东大 会的 议案 本公司拟于 2022 年 11 月 18 日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司 2022 年第四次临时 股东大 会，详见本公司 2022 年 10 月 27 日 于上海证券交易所网站（）公告的健康元药业集团股份有限公司 2022 年第四次临时 股 东 大 会 会 议 资 料 及 中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、证 券 时 报、证券日报 及 上海证券交易所网站（）公告的 健康元药业集团股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知（临 2022-126）。表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。特 此公 告。健康元药业集团股份有限公司 二二二年十 月二十七日
