1、证券代码：600381 证 券 简称：青 海 春天 公告 编 号：2019-023 青海春天药用资源科技股份有限公司 2019 年第 一 次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要 内 容 提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议 召 开 和出 席 情 况(一)股东大会召开的时间：2019 年7 月26 日(二)股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区黄河路 160 号胜利宾馆会议中心玉树厅(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的
2、股东和代理人人数 15 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）384,566,361 3、出席会 议的股东所 持有表决权 股份数占公 司有表决权 股份总数的比例（%）65.5070(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。由于公司董事长张雪峰先生因工作原因未能亲自出席本次会议，经 出席现场会议的公司董事一致推选，本次会议由公司董事、董事会秘书 陈定先生主持，本次会议的召开程序、提案的审议和表决程序均符合 公司法、上海证券交易所股票上市规则、公司章程及其他相关法律法规的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出 席 3 人，
3、公 司董事长张雪峰先生、董事肖融女士、独立董事 程友海先生、李贺先生因工作原因未能 亲自出席；2、公司在任监事 3 人，出 席 2 人，公 司监事会主席华彧民先生因工作原因未能亲自 出席；3、公 司 董 事会秘 书、副总经 理 陈定 先生 出 席 本次会 议；公司 部分高管 列席 本 次会议。二、议 案 审 议 情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于吸收合并全资子公司的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 384,533,661 99.9914 32,700 0.0086 0 0.0000 2、议案名称：关于提
4、请股东大会授权公司董事会具体负责实施吸收合并子公司有关工作的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 384,533,661 99.9914 32,700 0.0086 0 0.0000(二)关于议案表决的有关情况说明 无 三、律 师 见 证 情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：青海树人律师事务所 律师：王易程、纪雪 2、律师见证结论意见：本所律师认为，青海春天本次股东大会的召集人及会议召集、召开程序，会议 参 加人 员的 资 格、会议 表 决程 序、表 决方 式符 合 公 司法、股 东大 会 规则 及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。四、备 查 文 件 目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。青海春天药用资源科技股份有限公司 2019 年7 月26 日
