证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2015-39 陕西宝光真空电器股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。陕西宝光 真空电器 股份有限 公司于 2015 年 10 月 23 日 发出关 于召开第五 届董事会 第三十 九 次会议的 通知，2015 年 10 月 29 日 会 议以通讯表决 的方式 召开，应 出席会议 董事 7 名，实际出 席会议董 事 7名，本次 会议 召开 符合 公 司法 及 公司章 程 规定，会议审 议 并通过如下 决议：1、通过 二一 五年第三 季度报告 及正文；同意票 7 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票，同意 票占出席 会议表 决权的 100%。2、通过 关于向长 安银行宝 鸡福利支 行贷款的 议案，同意公司向长安银 行宝鸡福 利支行申 请办理银 行贷款 2000 万元。同意票 7 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票，同意 票占出席 会议表 决权的 100%。特此公告。陕西宝光 真空电器 股份有限 公司 董 事 会 2015 年 10 月 31 日
