1、健康元药业集团 关于调整公司独立董事、监事 津贴的公告 1/1 股票代 码：600380 股 票名 称：健康 元 公 告编 号：临 2021-099 健康元 药业集团股份有限 公司 关于调 整公司独立董事、监事 津贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于 2021 年 8 月 10 日分别 召开七 届董事会五十二次 会议、七届监事会三十九次会议，会议审议 并通过 关于调整公司 独立 董事津 贴的议案、关于调整 公司监事 津贴的 议案。上述议案尚
2、需提交 公司股 东大会 审议，并 自公司 股东大 会审议通 过上述 议案之 日起实施。具体公告如下：一、独 立董事 津贴 调整情 况 根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、健康元药业集团股份有限公司章程 等相关规定，考虑到公司独立董事承担的相应职责及 对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，同时结合行业、地区经济发展水平，及公司实际情况，本公司将 独立董事津贴由税前 8,000 元/月调整至税前 9,000 元/月。本次调整独立董事工作津贴有利于进一步促进独立董事的勤勉 尽责履职，符合公司长远发展 需要，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。本公司独立董事 已就此事项发表同意的独立意见 函。二、监 事津贴 调整 情况 为完善公司监事津贴体系，充分发挥监事的监督管理作用，根据 公司 章程等相关规定，结合公司经营情况和薪酬标准并参照同行业薪资水平，本公司同意将监事津贴由税前 3,000 元/月调整至税前 4,000 元/月。特 此公 告。健康元药业集团股份有限公司 二二一年八月十一日
