1、 1/3 证 券代 码：600378 证 券 简称：天 科股份 公告编号：临2018-006 四 川 天一 科 技股 份 有限 公 司 关 于 重大 资 产重 组 涉及 军 工事 项 审查 获 得国 家 国防科 技 工业 局 批复 暨 进展 公 告 本公司董事会及全 体董 事保证本公告内容 不存 在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其 内 容的真实性、准确性 和 完整性承担个别及连 带 责任。本公司于 2017 年 9 月 15 日接到大股东中国昊华化工集团股份有限公司（以下简称“中国昊 华”）通知，中 国昊华 将筹划 涉及本公 司的重 大事项，初步评估该事项可能构成重大资产重组。经
2、公司申请，本公司股票于 2017 年 9 月 15 日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。2017年 9 月 22 日，公司披露 了 四川天一科技股份有限公司重大资产重组停牌公告（公告编号：临 2017-030），经申请，公司股票自 2017 年 9 月 15 日 起预计停牌不超过一个月。2017 年 9 月 29 日，公司披露了 四川天一科技股份有限公司重大资产重组进展公告（公告编号：临 2017-032）。2017 年 10 月 13 日，公司披露了 四 川 天 一 科 技 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 重 组 进 展 公 告（公 告 编 号：临20
3、17-034）。2017 年 10 月 14 日，公司披露了 四川天一科技股份有限公司 重大资产重组继续停牌公告（公告 编号：临 2017-035），经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2017 年 10 月 16 日起继续停牌不超过 1 个月。2017 年 10 月 20 日，公司披露了 四川 天一科 技股份有 限公司 重大资 产重组进 展公告（公 告 编号：临2017-036）。2017 年 10 月 27 日，公司披露了 四川天一科技股份有限公司重大资产重组进展公告（公告编号：临 2017-039）。2017 年 11 月 3 日，公司披露了 四川天一科技股份有限公司重大资产重组进展
4、公告（公告编号：临 2017-040）。2017 年 11 月 10 日，公司披露了四川天一科技股份有限公司重大资产重组进展公告（编号：临 2017-044）。2017 年 11 月 14 日，公司披露了四川天一科技股份有限公司 重大资产重组继续停牌公告（公告 编号：临 2017-045），经公司向上海证券交易所申请，公司 股票自 2017 年 11 月 16 日起继续停牌时间不超过一个月。2017 年 11 月 17 日，公司披露 了 四 川天一 科技股份 有限公 司重大 资产重组 进展公 告（公告 编号：2/3 临 2017-048）。2017 年 11 月 24 日，公司披露了 四川天一
5、科技股份有限公司重大资产重组进展公告（公告编号：临 2017-054）。2017 年 12 月 1 日，公司披露了 四川天一科技股份有限公司重大资产重组进展公告（公告编号：临 2017-056）。2017 年 12 月 8 日，公司披露了 四川天一科技股份有限公司重大资产重组进展公告（公告编号：临 2017-057）。2017 年 11 月 23 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议（临时），以现场 表决的 方式审 议通过 了关于 公司重 大资产 重组继续 停牌的 议案，申 请公司股票自 2017 年 12 月 16 日起预计继续停牌不超过 2 个月。同时提请于 2017 年12 月 12
6、日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，审议 关于公司重大资产重组继续停牌的议案 等相关事项。2017 年 12 月 12 日，公司召开 2017 年第二次临时股东 大会，审议通 过了 关 于公司 重大资 产重组继 续停牌 的议案。经向上海证券交易所申请，公司股票自 2017 年 12 月 16 日起预计继续停 牌不超过 2 个月。2017 年 12 月 14 日，公司披露了四川 天一科技股份有限公司 关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告（公告编号：临 2017-060）。经向上 海证券交易所申请，公司股票自 2017 年 12 月 16 日起预计继续停牌不超过 2 个月。2017 年 1
7、2月 22 日、2017 年 12 月 29 日、2018 年 1 月 5 日、2018 年 1 月 12 日公司分别披露了 四 川 天 一 科 技 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 重 组 进 展 公 告（公 告 编 号：临2017-062、临 2017-064、临 2018-001、临 2018-002），2018 年 1 月 13 日，公司披露 了 四川天 一科技 股份有限 公司重 大资产 重组继续 停牌公 告（公告编号：临 2018-003），公司预 计在 2018 年 2 月 15 日 之前召开董事会会议审议重大资产重组有关方案，并及时向上交所申请复牌。停牌期间，公司每五个交易
8、日 披露了一次重大资产重组进展公告。截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，并组织独立财务顾问、评估、审计、法 律等中介机构展开尽职调查，推进审计、评估工作。公司 于 2017 年 11 月 23 日，与中国昊华签署了 发行股份及支付现金购买资产框架协议。上市 公司拟购买中国昊华 持有的 13 家公司股权 之重大资产重组涉及军工事项审查事宜，需要取得国家国防科技工业局（以下简称“国防科工局”）的批准。3/3 2018 年 1 月 24 日，上市公司收到中国昊华转来的国防科工局签发的 国防科工局关于中 国 昊 华 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 下属 涉
9、军 企 业 重 组 上 市 涉 及 军 工 事 项 审查的意见（科工计 201818 号），国防科工局原则同意 中国昊华下属 涉军企业注入上市公司天科股份。至此，公司本次重大 资产重组已获得国防科工局的正式批复。停牌期间，公司 将根据 重大资产 重组的 进展情 况，及时 履行信 息披露 义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并 按相关规定及时复牌。公司指定的信息披露媒体为 中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、证 券 日 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站（），有 关 公 司 信 息 均 以 上 述 指 定 媒 体 发 布 的 公 告 为 准，敬 请 投资者关注相关公告并注意投资风险。特此公告。四 川天 一科技 股份 有限公 司董 事会 2018 年 1 月 26 日
