1、1 证 券代 码：600379 证 券简 称：宝 光股 份 公告 编号：2019-14 陕 西 宝光 真 空电 器 股份 有 限公 司 2018 年年 度股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2019 年5 月 28 日(二)股东大会召开的地点：宝鸡市宝光路 53 号公司四楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人
2、人数 15 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）97,340,737 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）41.2709(四)表决方式是否符合公司法及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东 大会 由公司 董 事会召集，会 议采用 现 场投票和 网络 投票相 结 合的方式表决，现场会议由公司董事长李军望先生主持，表决方式符合 公司 法 和 公司章程的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席7 人；2、公司在任监事 3 人，出席3 人；3、公司 董事会秘书 出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。
3、2 二、议 案审 议情况(六)非累积投票议案 1、议案名称：2018 年度报告及摘要 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 97,280,837 99.9385 59,900 0.0615 0 0 2、议案名称：2018 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 97,280,837 99.9385 59,900 0.0615 0 0 3、议案名称：2018 年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数
4、比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 97,280,837 99.9385 59,900 0.0615 0 0 4、议案名称：2018 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：3 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 97,280,837 99.9385 59,900 0.0615 0 0 5、议案名称：2018 年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 97,231,736 99.8880 109,001 0.1120 0 0 6、议案名称：关
5、于确认 2018 年度日常关联交易金额及预计 2019 年度日常关联交易金额的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 33,682,401 99.8225 59,900 0.1775 0 0 7、议案名称：独立董事 2018 年度述职报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 97,280,837 99.9385 59,900 0.0615 0 0(一)现金分红分段表决情况 4 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）持股
6、5%以上普通股股东 97,067,436 100.00 0 0 0 0 持股1%-5%普通股股东 0 0 0 0 0 0 持股1%以下普通股股东 164,300 60.1168 109,001 39.8832 0 0 其中:市值50 万以下普通股股东 164,300 60.1168 109,001 39.8832 0 0 市值50 万以上普通股股东 0 0 0 0 0 0(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案序号 议案名 称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 2018 年度报告及摘要 213,401 78.0828 59,900 21.9172 0
7、 0 2 2018 年度董事会工作报告 213,401 78.0828 59,900 21.9172 0 0 3 2018 年度财务决算报告 213,401 78.0828 59,900 21.9172 0 0 4 2018 年度监事会工作报告 213,401 78.0828 59,900 21.9172 0 0 5 2018 年度利润分配预案 164,300 60.1169 109,001 39.8831 0 0 6 关于确认2018 年度日常关联交易金额及预计2019 年度日常关联交易金额的议案 213,401 78.0828 59,900 21.9172 0 0 7 独立董事2018 年
8、度述职报告 213,401 78.0828 59,900 21.9172 0 0(三)关于议案表决的有关情况说明 1、本次 股东 大会所 审 议的议案 均为 股东大 会 普通决议 议案，均获 得 出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；2、本次股东大会所审议的第 6 项议案涉及关联交易，关联股东陕西宝光集团有限公司在表决过程中回避表决。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：北京安杰律师事务所 律师：陆群威 暴雯佳 5 2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合 公司法、股东大会规则 等有关法律法规、规范性法律文件以及 公司章程 的规定，本次股东大会决议合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经北京 安杰律师事务所 负责人及见证律师签字并加盖公章的法律意见书；陕西宝光真空电器股份有限公司 2019 年5 月29 日
