1、健康元药业集团 2019 年年度股东 大会决议公告 1/6 证券代 码：600380 证券 简称：健 康元 公告 编号：2020-059 健康元 药业集团股份有限 公司 2019 年年度股东大会决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决 议案：无 一、会 议召开 和出 席情况 1、股东大会召开的时间：2020 年 05 月 29 日 2、股东大会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦 2 号会议室。3、出席会议的普通股股东和恢
2、复表决权的优先股股东及其持有股份情况：（1）出席 会议 的股 东和 代 理人人 数 120（2）出席 会议 的股 东所 持 有表决 权的 股份 总数（股）1,181,279,181（3）出 席会 议的 股东 所持 有表决 权股 份数 占公 司有 表决权 股份 总数 的比 例（%）60.9336 4、表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长朱保国先生主持会议。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合 公司法、上市公司股东大会规则 及 公司章程 的有关规定，本次会议决议有效。5、公司董事、监事和董事会秘
3、书的出席情况（1）本次会议采用现场加视频会议形式召开，其中部分外地董事、高级管理人员以视频方式参会。公司在任董事 7 人，出席 6 人，其中董事邱庆丰、林楠棋 现场出席；董事长 朱保国、独立董事霍静、胡庆、崔利国以视频方式 出席；副董事 长刘广霞因工作原因未出席本次会议。健康元药业集团 2019 年年度股东 大会决议公告 2/6（2）公司在任监事 3 人，现场出席 3 人。（3）副总裁兼董事会秘书赵凤光、财务负责人汤凌志现场出席，副总裁俞雄先生以 视频方式出席。二、议 案审议 情况(一)非累积投票议案 1、议 案名 称：2019 年度监 事会 工作报 告 审议结果：通过 表决情况：股东类 型
4、同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,179,711,140 99.8672 0 0.0000 1,568,041 0.1328 2、议 案名 称：2019 年度董 事会 工作报 告 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,179,711,140 99.8672 0 0.0000 1,568,041 0.1328 3、议 案名 称：2019 年度财 务决 算报告 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,1
5、79,711,140 99.8672 0 0.0000 1,568,041 0.1328 4、议 案名 称：2019 年度利 润分 配方案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,181,279,181 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 健康元药业集团 2019 年年度股东 大会决议公告 3/6 5、议 案名 称：健 康元 药业集 团股 份有限 公司 2019 年 年度 报告（全文及摘 要）审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股
6、 1,179,703,640 99.8666 7,500 0.0006 1,568,041 0.1328 6、议案名称：关于审阅致同会计 师事务所（特殊普通合 伙）出具健康元 药业 集团 股份有 限公 司内部 控制 审计报 告 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,179,711,140 99.8672 0 0.0000 1,568,041 0.1328 7、议案名称：关于审阅致同会计 师事务所（特殊普通合 伙）出具的关于 健康 元 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 非 经 营 性 资 金 占 用 及
7、其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 汇总 表的 专项审 核报 告的 议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,179,711,140 99.8672 0 0.0000 1,568,041 0.1328 8、议 案名 称：关于本 公司 2019 年度 计提 资产减 值准 备的议 案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,181,279,181 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 9、议 案名 称：关于本 公司 授信 融
8、资及 为下 属子公 司等 提供融 资担 保的议 案 审议结果：通过 健康元药业集团 2019 年年度股东 大会决议公告 4/6 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,174,492,885 99.4255 6,786,296 0.5745 0 0.0000 10、议 案名 称：关 于聘 用致 同会 计师事 务所（特殊 普通 合伙）为 2020 年度年 审会 计师事 务所 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,176,552,243 99.5998
9、680,718 0.0576 4,046,220 0.3426 11、议 案名 称：关于募 集资 金投 资项目 调整 产品品 种及 延期的 议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,181,271,681 99.9993 7,500 0.0007 0 0.0000 12、议 案名 称：关于变 更公 司注 册资本 的议 案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,181,279,181 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 1
10、3、议 案名 称：关于修 订 部分 条款 的议 案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,181,279,181 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 健康元药业集团 2019 年年度股东 大会决议公告 5/6 14、议 案名 称：关于选 举覃 业志 先生为 公司 独立董 事的 议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,181,279,181 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 三、涉 及重大 事项，5%
11、以 下股 东的表 决情 况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）3 2019 年度财务决算报告 212,075,231 99.2660 0 0.0000 1,568,041 0.7340 4 2019 年度利润分配方案 213,643,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 8 关于本公司 2019 年度计提资产减值准备的议案 213,643,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 9 关 于 本 公 司 授 信 融 资 及 为下 属 子 公 司 等 提 供 融 资 担 保的议案 206,856,9
12、76 96.8235 6,786,296 3.1765 0 0.0000 10 关 于 聘 用 致 同 会 计 师 事 务所（特 殊 普 通 合 伙）为 2020年 度 年 审 会 计 师 事 务 所 的 议案 208,916,334 97.7874 680,718 0.3186 4,046,220 1.8940 11 关 于 募 集 资 金 投 资 项 目 调整产品品种及延期的议案 213,635,772 99.9964 7,500 0.0036 0 0.0000 12 关 于 变 更 公 司 注 册 资 本 的议案 213,643,272 100.0000 0 0.0000 0 0.000
13、0 13 关 于 修 订 部分条款的议案 213,643,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 14 关 于 选 举 覃 业 志 先 生 为 公司独立董事的议案 213,643,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 四、关 于议案 表决 的有关 情况 说明 上述议案 4、议案 9、议案 12、议案 13 为特 别议案事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案均为普通议案。同时上述议案 3 至 4、8 至 14 需中小投资者单独计票。五、律 师见证 情况 1、本次股东大会 见证的律师事务所：北京德恒（深圳）
14、律师事务所 律师：皇甫天致、秦雨歌 2、律师见证结论意见：健康元药业集团 2019 年年度股东 大会决议公告 6/6 公司本次会议的召集、召开程序、现场及视频出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合 公司法 证券法 股东 大会规则 等法 律、法 规、规范 性文件 以及 公司章程的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。六、备 查文件 目录 1、2019 年年度股东大会会议决议及公告；2、北京德恒（深圳）律师事务所关于健康元药业集团股份有限公司 2019年年度股东大会的法律意见；3、北京德恒（深圳）律 师事务所关于 健康元药业集团股份有限公司 章程修改之法律意见。特 此公 告。健康元药业集团股份有限公司 2020 年 5 月 30 日
