1、1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2022-052 江 西 联 创 光 电 科技 股 份 有 限 公 司 关 于 签 署 股 权转 让 之 意 向 协 议 的 进 展 公 告 2022年6月13日，江西联创光电科技股份 有限公司（以下简称：“公司”）与中基恒光控股有限公司（以下简称：“中基恒光”）签署了股权转让之意向协议，公 司 拟 将 间 接 持 有 的 江 西 联 创 致 光 科 技 有 限 公 司（以 下 简 称：“致 光科技”）控股股
2、权转让给中基恒光，转让后，致光科技将不再纳入公司合并财务报表范围。协议 约定：“本协议签订之日起3个月内，双方未能就目标股权转让事宜取得实质性进展或签署相关文件的，公司有权解除或终止本合同。届时，公司的书面通知送达乙方之日视为合同已解除或终止。”具体内容详见公司于2022 年6月14日在上海证券交易所网站（）披露的 关于签署股权转让之意向协议 的公告（公告编号：2022-036）。一、进 展情况 鉴于意向协议的 签订已满3个月，目前双方尚未签署正式协议，但双方就交易事项仍在积极磋商，故公司暂未与中基恒光终止协议。现将 有关事项的进展情况 说明如下：签署意向协议后，公司已配合中基恒光进行了必要的
3、尽职调查，双方就交易方案进行了 多轮沟通，但在价格及方案条款上仍有部分意见未 达成一致，故尚未与中基恒光签署 具有法律 约束力的后续协议。同时，考虑到交易本身 的复杂性、交易标的所处行业 环境的特殊性，公司将继续与中基恒光 积极磋商。鉴于双方均有交易意愿，故公司暂未与中基恒光终止协议。二、本 次交易 对公 司的影 响 本 次 交 易 事 项 尚 存 在 不 确 定 性，暂 时 无 法 预 计 对 公 司 当 年 经 营 业 绩 的 具 体 影 响，2 不存在损害公司 及全体股东利益的情形。若本次交易实施 完毕，将 有利于进一步改善公司的盈利能力，优化资产结构，增强公司未来 持续经营能力，实现公
4、司和投资者利益最大化。三、风 险提示 1、公司前期签署的 股权转让之意向协议 仅为意向性协议，属于各方合作意愿和基本原则的意向性约定，协议各方 将根据磋商情况及项目进展情况，提请相关内部决策机构批准后签署正式的交易文件，其最终能否签署和通过审批尚存在不确定性，具体 交易 事项以各方签署的正式协议为准。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。2、尽管 公司与中基 恒光均积极推动交易 朝着预期目标发展，但由于交易方案本身 的复杂性、交易 标的所处行业的特殊 性，交易双方目前仍存在一定的分歧，因此，本次交易能否实施以及实施的具体时间存在不确定性，公司 将持续关注本次交易事项的后续进展情况，严格按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。江西联创光电科技股份有限公司董事会 二二二年九月十四日
