1、 1 证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2019-067 江 西 联创 光 电科 技 股份 有 限公 司 关 于 签订 战 略合 作 框架 协 议进 展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2019 年 9 月 3 日，公 司与 中国工程物理研究院应用电子学研究所（以下简称“十所”）签署了 战 略合作框架协议（详见 2019 年9 月5 日 上海证券报中国证券报证券 时报以及上海证券交 易所网站披露的公告）。十所在高能激光器领域具有较强的研发能力，公司看好 该市场前景，公司与
2、 十 所将 在高能半导体激光器等光电产品与激光领域开展合作，推动技术研发、科技成果转化，是公司未来重点布局的领域。根据前述 战略 合作框架协议 约定，公司 将与十所 联合成立一家研究院。现将有关进展情况公告如下:一、概述（一）基本情况 为提升公司在光电产业科研创新能力，充分利用合作资源，助推公司转型发展，公司拟与十所在江西南昌共同举办江西省光电产业研究院（以下简称“研究院”、以登记为准）。研究院为民办非企业单位（法人），开办资金为 2000 万元，由 公司以现金出资。（二）审议情况 公司第七届董事会第 十一次会议于2019 年10 月30 日以通讯方式召开，应到董事9 人，实到董事 9 人。会
3、议召开符合公司法和公司章程的规定。经与会董事审议并表决，审议通过 关于共同举办江西省光电产业研究院的议案，表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。该事项不需经公司股东大会审议批准。（三）该事项不涉及关联交易及重大资产 重组。二、合作方“十所”基本情况 2 名称：中国工程物理研究院应用电子学研究所 统一社会信用代码：12100000400008730H 法定代表人：赵剑衡 经费来源：财政补助收入 开办资金：11688 万元 宗旨：开展激光和微波技术研究，促进科技发展。业务范围：激光和微波技术研究，信息与控制技术研究，特种仪器设备和产品检测与标定，相关技术开发与产品研制。住所：四川省绵阳
4、市绵山路 64 号 举办单位：中国工程物理研究院 登记管理机关：国家事业单位登记管理局 该所主要从事国防尖端高技术研究，科技实力雄厚，人才济济，拥有多个国家级重点实验室，在激光、微波、辐射成像等领域取得了一系列重大研究成果，为国家安全和国民经济建设做出了重大贡献。十所与本公司不存在关联关系。三、拟设立研究院情况（一）基本情况 1、名称：江西省光电产业研究院（暂定名）2、住所：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号(暂定)。3、性 质：主要利 用非 国有资 产、自愿举 办、从事非 营利 性科研 的民 办非企业单位（法人）。4、资金来源：开办资金为 2000 万元，由联创光电现金出资。
5、5、业务范围：光电产品及激光系统技术研发，促进科技成果转化。以上登记信息以登记机关 最终登记为准。（二）研究院的组织管理制度 1、研究院设理事会为决策机构。理事会成员为 5 人，其中公司委 派 3 人，十所委派2 人。理事会设理事长 1 名，理事长候选人由公司推荐，经全体理事过半数选举产生或罢免，理事长为研究院的法定代表人。理事会对章程的修改、理事会换届选举、罢免和增补理事、研究院的变更、3 分立、合并或终止作出决议，必须经全体理事的三分之二以上通过；理事会作出其他决议，必须经全体理事的过半数通过。2、研究院设监事一名，由十所委派。3、研究院设专家委员会，成员 7 人，由双方 共同委派，且十所
6、占席位不少于4 人。专家委员会设首席专家 1 名，由十所委派。专家委员会的工作细则由研究院制定，报理事会批准实施。4、研究院设院长一名，由十所推荐，理事会聘任。四、设立目的与对公司的 影响 本次公司与十所共同设立研究院，定位为科研 单位，为民办非企业法 人单位。研究院将 成为联创光电进军高端装备转型升级的新引擎，成为 十所高技术装备发展的助推器，成为双方 推进科技成果转让的粘合剂和催化剂，将有利 于公司 借助十所的技术研发优势，促进公司研发实力的跃升发展，有利于公司提 升经营效益。五、风险提示（1）该研究院的设立 登记尚需相关政府部门 审批核准，能否成功设 立登记存在不确定性。（2）在研究院的实际 运 营过程中可能存在研 发项目不达预期、不能 带来经济效益 的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。六、备查文件 第七届董事会第 十一次会议决议。特此公告。江西联创光电科技股份有限公司董事会 二一九年十月 三十一日
