1、1 证券代码：600363 证 券简称：联创 光电 编 号：2017-010 江西联创光电科技股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。重要内容提示：本次关联交易 不需提交股东大会审议 公司对本次关联交易关联方未形成重大依赖 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、2017 年度 日常关联 交易 预计的 基本 情况（一）履行的 审议 程序 公司于2017 年 4 月8 日召开了第六届 董事会第 三十二次会议，会议以同意 9票，反对
2、 0 票，弃权 0 票审议通过了关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案。董事会成员中 没有关联董事，不存在回避表决情形。独立董事事前认可本议案并出具了独立意见，认为交易价格合理，程序规范，董事会成员中无关联董事，没有内幕交易，不 存在损害公司利益及股东利益的 情形。（二）前次日 常关 联交易 的预 计和执 行情 况 关 联方 关 联交 易内容 前 次预 计金额（万元）实 际发 生金额（万元）南昌宇欣科技有限公司 采购LED 光电器件 1,670.00 731.68 南昌宇欣科技有限公司 销售芯片、材料 1,010.00 459.72 合 计-2,680.00 1,191.40 2(三)
3、本次日 常关 联交易预 计金 额和内 容 关 联 方 关 联交 易内容 2017 年度 预计 金额（万 元）南昌宇欣科技有限公司 采购 LED 光电器件 1,500.00 南昌宇欣科技有限公司 销售芯片、材料 2.00.00 合 计-1,502.00 二、南 昌宇欣 科技 有限公 司 介 绍和关 联关 系 1、基本情况：法定代表人：叶建青 注册资本：2,010 万元人民币 经营范围：各类显示器件、系统集成设计及开发应用，电子器件及材料、各 类半导体深加工产品设备、仪器仪表及加工服务。注册地址：南昌市郊罗家镇 2、与本公司的关联关系：本公司常务副总裁叶建青先生为南昌宇欣科技有 限公司法定代表人。根据 上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所关 联交易实施指引的相关 规定，南昌宇欣科技有限公司为本公司关联方。三、关 联交易 定价 政策及 对上 市公司 的影 响 上述关联交易定价政策均为以市场价格为基础约定的协议价。上述关联交易均遵循公开、公平、公正的原则，没 有损害本公司利益；不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响；对本公司的独立性没有影响。四、备 查文件 1、公司第六届董事会第 三十二次会议决议；2、公司独立董事独立意见。特此公告。江西联创光电科技股份有限公司董事会 二一七年四月 十一日
