1、 证 券代 码：600378 证 券 简 称：昊华科 技 公 告编 号：临 2022 074 昊 华 化工 科 技集 团 股份 有 限公 司 第 七 届董 事 会第 四 十一 次 会议 决 议公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。昊华化工 科技集 团 股份有限 公司（以 下简称“公司”或“昊 华科技”）第七届董 事会第 四 十一次会 议于 2022 年 12 月 6 日以通 讯表决的 方式召开。会议应 出 席董事 8 名，实 际 出席董事 8 名，共 收回有效 表决票 8 份。会议的 召开
2、符合相关 法律、法规、规范性 文件和 公 司章程的规定。会议审议 并通过 如 下议案：一、关于审议提名 王军 先生 为公司第七届董事 会董事候选人的议案 2022 年 9 月，公司 董事会收 到原董 事 尹德胜先 生提出 的 书面辞呈，尹德 胜先生 因达 到法定退 休年龄 原 因辞去公 司第七 届 董事会董 事、薪酬与考 核委员 会 委员职务。根据 公司 法 和 公司章程 的有 关规定，为 保障董 事会工作的顺利开 展，经股 东单位推 荐，公司 董事会同 意提名王军 先生为 第七届董事会 董事 候 选 人，任期 自公司 股东 大会选举 通过之 日 起至公司 第七届董事 会换届 之 日止。王军
3、先生 简 历附后。公 司 独 立 董 事 对 选 举 董 事 的 提 名 程 序 及 任 职 资 格 发 表 了 同 意 的独立意见。本议案尚 需提交 公 司股东大 会审议。表决结果：8 票 同意，0 票反 对，0 票弃 权。二、关 于审议聘任 王军先 生为公司总经理的 议案 近日，公司 董事会 收到总经 理杨茂 良 先生提出 的书面 辞 呈，杨茂良先生因 工作调 整 变动原因 辞去公 司 总经理职 务。根据 公司 法 和 公司章程 的有 关规定，为 保障公 司工作的顺利开展，公司董 事会同意 聘任王军先生为公 司总经 理，任期自本 次董事会聘 任之日 起 至公司第 七届董 事 会换届之 日止
4、。王军 先生简历 附后。公 司 独 立 董 事对高管 的 聘任 程 序 及 任 职 资 格 发 表 了 同 意 的 独 立意见。表决结果：8 票 同意，0 票反 对，0 票弃 权。三、关 于审议聘任 张德志 先生为公司副总经 理的议案 因 工作 需要，公司董 事会 同意聘 任 张德 志 先 生为公 司副总 经理，任期自本 次董事 会 聘任之日 起至公 司 第七届董 事会换 届 之日止。张德志 先生简 历附后。公 司 独 立 董 事 对 高管 的 聘任 程 序 及 任 职 资 格 发 表 了 同 意 的 独 立意见。表决结果：8 票 同意，0 票反 对，0 票弃 权。四、关 于 审议 召开公 司
5、 2022 年第 四次临时股 东大会的议案 董事会同 意于 2022 年 12 月 23 日（星 期 五），在北京 市朝 阳区小营路 19 号财富 嘉园 A 座 16 层会议 室召 开公司 2022 年 第四 次临时股东 大 会，本 次 会 议 审 议 通 过 并 需 由 股 东 大 会 审 议 的 议 案 将 提 交 公 司2022 年第四 次临时 股东大会 审议。具 体事项如 下：公司 2022 年 第四次 临时股东 大会审 议 事项 1.关于选举 王军 先 生为公司 第七届 董 事会董事 的议案 表决结果：8 票 同意，0 票反 对，0 票弃 权。该议案内 容详见 公 司于 2022 年
6、 12 月 7 日刊 登在上 海 证券交易所网站（）及 中国证 券报 上海 证券报 的 昊华科 技关 于召 开 2022 年第 四次 临时 股东 大会 的通 知（公告 编号：临2022 075）。特此公告。昊华化 工科技集团股份有 限公司 董事会 2022 年 12 月 7 日 附：1.王 军先生简历 1972 年 7 月 出生，汉族，中共 党员，南 京理工大 学化工 学 院化学工程专业 工学学 士，高级工 程师。历 任中化近 代(西安)环 保化工有 限公司质量 部副经 理、催化剂生 产部部 门 经理、副 总工程 师、总工程师，中化太仓 化工产 业 园总工程 师、总经 理，中化蓝 天集团 有限
7、公司 副总经理、党委 委员，中化集团 化工事 业 部副总裁、党委委 员，中化国 际(控股)股 份有限 公司 副总经理、党委 委 员，中化 蓝天集 团 有限公司 执行董事、党委书 记。现任中 国昊华 化 工集团股 份有限 公 司董事。2.张德志 先生简历 1979 年 2 月出 生，汉族，中共党员，黑龙江大 学哲学 与公共管 理学院社会 学专业 本 科，北京化 工大学 项目管理 工程硕 士，正高级工 程师。历任中 国昊华 化工（集团）总公 司人力资 源部主 任 助理、人事 部 副主任，中 国昊华 化 工集团股 份有限 公 司人事部 副主任（主 持工作）、党委组织 部部长、党委工作 部主任，昊华化工 科技集 团 股份有限 公司监事。现 任昊华 化 工科技集 团股份 有 限公司党 委副书 记。
