1、证 券代 码：600378 证 券简称：昊 华科技 公告 编号：2019-076 昊 华 化工 科 技集 团 股份 有 限公 司 2019 年第 四次临 时 股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2019 年12 月 16 日(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区小营路 19 号昊华大厦 A 座 16 层会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
2、况：1、出席会议的股东和代理人人数 7 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）674,907,977 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）75.2720(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，副董事长杨茂良 先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合公司法及公司章程的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出 席 5 人，董事胡冬晨先 生、郭涛先生、陈叔平先生因工作原
3、因未出席本次股东大会；2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事会主席张 金晓先生、监事李佳先生、陈新先生 因工作原因未出席本次股东大会；3、公司 董事 会秘书 刘政良 先生出席 了本次 股东大 会，财务 总监何 捷先生 及公司聘请的律师列席了本次股东大会。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于选举赵卫先生为公司第七届董事会董事的议案；审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 674,907,977 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、议案名称：关于选举李群生先生为公司第七届董事会
4、独立董事的议案。审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例（%）（%）A 股 674,907,977 100.0000 0 0.0000 0 0.0000(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 关于选举赵卫先生为公司第七届董事会董事的议案；61,137,054 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2 关于选举李群生先生为公司第七届董事会独立董事的议案。61,137,054 100.0000 0 0.0000 0 0.0000(三)关
5、于议案表决的有关情况说明 无 三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所 律师：潘兴高、逯国亮 2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合 公司法、股东大会 规则、网络投票实施细则 等法律、法规以及 公司章程 的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。四、备 查文 件目录 1、昊华化工科技集团股份有限公司 2019 年第四 次临时 股东大会决议；2、北京市 通商 律师 事务 所 出具 的 关 于昊 华化 工 科技集 团股 份有 限公 司 2019年第四次临时股东大会的 法律意见书。昊华化工科技集团股份有限公司 2019 年12 月17 日
