1、证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2021-021 江 西 铜业 股 份有 限 公司 2020 年年 度股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2021 年6 月 8 日(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区昌东大道 7666 号江铜国际广场会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、 其中：A 股股东人数 28 境外上市外资股股东人数（H 股）1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1,636,307,335 其中：A 股股东持有股份总数 1,183,197,683 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）453,109,652 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股 47.2548 份总数的比例（%）其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）34.1695 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）13.0853(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。公司 2020 年年度股东大会由公司董事会召集,由董事长
3、郑高清先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合 中华人民共和国公司法 等法律、法规及规范性文件以及公司章程的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 10 人，出席4 人，其中汪波先生、梁青先生、高建民先生、涂书田先生、刘二飞先生、柳习科先生因公未出席；2、公司在任监事 5 人，出席3 人，其中管勇敏先生、曾敏先生因公未能出席；3、公司董事会秘书涂东阳先生及部分高管列席了会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：江西铜业股份有限公司关于修订 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%
4、）A 股 1,176,045,347 99.3955 7,152,336 0.6045 0 H 股 347,987,219 76.7118 104,462,433 23.0882 660,000 普通股合计：1,524,032,566 93.1761 111,614,769 6.8239 660,000 根据江西铜业股份有限公司章程第 72 条,投弃权票、放 弃投票，均不作为有表决权的票数处理。2、议案名称：江西铜业股份有限公司关于修订 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,183,111,983 99.992
5、7 85,700 0.0073 0 H 股 430,211,298 95.0849 22,238,354 4.9151 660,000 普通股合计：1,613,323,281 98.6352 22,324,054 1.3648 660,000 根据江西铜业股份有限公司章程第 72 条,投弃权票、放 弃投票，均不作为有表决权的票数处理。3、议案名称：江西铜业股份有限公司关于修订 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例（%）（%）A 股 1,183,111,983 99.9927 85,700 0.0073 0 H 股 452,435,
6、652 99.9969 14,000 0.0031 660,000 普通股合计：1,635,547,635 99.9939 99,700 0.0061 660,000 根据江西铜业股份有限公司章程第 72 条,投弃权票、放 弃投票，均不作为有表决权的票数处理。4、议案名称：的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,182,647,883 99.9535 549,800 0.0465 0 H 股 432,396,218 95.6382 19,720,434 4.3618 993,000 普通股合计：1,615,044
7、,101 98.7605 20,270,234 1.2395 993,000 根据江西铜业股份有限公司章程第 72 条,投弃权票、放 弃投票，均不作为有表决权的票数处理。5、议案名称：的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,182,647,883 99.9535 549,800 0.0465 0 H 股 432,396,218 95.6382 19,720,434 4.3618 993,000 普通股合计：1,615,044,101 98.7605 20,270,234 1.2395 993,000 根据江西铜业
8、股份有限公司章程第 72 条,投弃权票、放 弃投票，均不作为有表决权的票数处理。6、议案名称：江西铜业股份有限公司 2020 年度 经审计的境内外财务报告、2020年度报告正文及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,182,653,283 99.9539 544,400 0.0461 0 H 股 448,950,218 99.2996 3,166,434 0.7004 993,000 普通股合计：1,631,603,501 99.7731 3,710,834 0.2269 993,000 根据江西铜业股份
9、有限公司章程第 72 条,投弃权票、放 弃投票，均不作为有表决权的票数处理。7、议案名称：的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例（%）（%）A 股 1,182,590,979 99.9487 606,704 0.0513 0 H 股 450,887,032 99.6546 1,562,620 0.3454 0 普通股合计：1,633,478,011 99.8674 2,169,324 0.1326 0 根据江西铜业股份有限公司章程第 72 条,投弃权票、放 弃投票，均不作为有表决权的票数处理。8、议案名称：江 西 铜 业 股 份 有
10、 限 公 司 关 于 聘 用 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所（特 殊普通合伙）和安永会计师事务所分别为公司 2021 年度境内（含内控 审计）及境外审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,183,111,983 99.9927 85,700 0.0073 0 H 股 450,926,652 99.6634 1,523,000 0.3366 660,000 普通股合计：1,634,038,635 99.9016 1,608,700 0.0984 660,000 根据江西铜业股份有限公司章程第 72
11、条,投弃权票、放 弃投票，均不作为有表决权的票数处理。9、议案名称：的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,183,111,983 99.9927 85,700 0.0073 0 H 股 447,426,652 98.8898 5,023,000 1.1101 660,000 普通股合计：1,630,538,635 99.6877 5,108,700 0.3123 660,000 根据江西铜业股份有限公司章程第 72 条,投弃权票、放 弃投票，均不作为有表决权的票数处理。10、议案名称：的议案 审议结果：通过 表
12、决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,183,111,983 99.9927 85,700 0.0073 0 H 股 452,435,652 99.9969 14,000 0.0031 660,000 普通股合计：1,635,547,635 99.9939 99,700 0.0061 660,000 根据江西铜业股份有限公司章程第 72 条,投弃权票、放 弃投票，均不作为有表决权的票数处理。(二)累积投票议案表决情况 1、关于选举非独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选 11.01 郑
13、高清 1,464,182,563 89.4809 是 11.02 汪波 1,564,026,002 95.5827 是 11.03 刘方云 1,600,772,014 97.8283 是 11.04 余彤 1,603,967,114 98.0236 是 11.05 梁青 1,600,772,014 97.8283 是 11.06 高建民 1,610,260,745 98.4082 是 2、关于选举独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选 12.01 刘二飞 1,598,801,462 97.7079 是 12.02 柳习科 1,564,303,
14、068 95.5996 是 12.03 朱星文 1,564,303,068 95.5996 是 12.04 王丰 1,620,774,114 99.0507 是 3、关于选举监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选 13.01 管勇敏 1,631,794,551 99.7242 是 13.02 吴东华 1,566,905,491 95.7586 是 13.03 张建华 1,566,905,491 95.7586 是(三)现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）持股 5%以上普通股股东 1,152,48
15、8,910 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5%0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 持股 1%以下普通股股东 30,102,069 98.0243 606,704 1.9757 0 0.0000 其中:市值50 万以下普通股股东 27,512,596 98.0755 539,868 1.9245 0 0.0000 市值 50 万以上普通股股东 2,589,473 97.4838 66,836 2.5162 0 0.0000(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例
16、（%）票数 比例（%）1 江西铜业股份有限公司关于修订 的议案 23,556,437 76.7091 7,152,336 23.2909 0 0.0000 2 江西铜业股份有限公司关于修订的议案 30,623,073 99.7209 85,700 0.2791 0 0.0000 3 江西铜业股份有限公司关于修订 的议案 30,623,073 99.7209 85,700 0.2791 0 0.0000 4 的30,158,973 98.2096 549,800 1.7904 0 0.0000 议案 5 的议案 30,158,973 98.2096 549,800 1.7904 0 0.0000
17、 6 江西铜业股份 有 限 公 司2020 年度经审计的境内外财务 报 告、2020年度报告正文及其摘要的议案 30,164,373 98.2272 544,400 1.7728 0 0.0000 7 的议案 30,102,069 98.0243 606,704 1.9757 0 0.0000 8 江西铜业股份有限公司关于聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所分别为公司 2021 年度境内（含内控审计）及境外审计机构的议案 30,623,073 99.7209 85,700 0.2791 0 0.0000 9 的议案 30,623,073 99.7209 85,700 0.
18、2791 0 0.0000 10 的议案 30,623,073 99.7209 85,700 0.2791 0 0.0000 11.01 郑高清 19,311,275 62.8852 11.02 汪波 28,554,705 92.9854 11.03 刘方云 28,625,406 93.2157 11.04 余彤 28,625,406 93.2157 11.05 梁青 26,621,306 86.6895 11.06 高建民 24,880,928 81.0222 12.01 刘二飞 28,621,646 93.2034 12.02 柳习科 29,587,333 96.3481 12.03 朱星
19、文 26,272,368 85.5532 12.04 王丰 30,116,877 98.0725 13.01 管勇敏 30,602,989 99.6555 13.02 吴东华 26,215,363 85.3676 13.03 张建华 26,225,363 85.4002(五)关于议案表决的有关情况说明 本次 2020 年年度股东 大会议案第 1 项为特别 决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过；第2-10 项均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；第 11 项议案选举：郑 高清、汪波、刘方云、余彤、梁青、高建民为公司第九届董事会非独立董事；第12 项议案选：刘二飞、柳习科、朱新文、王丰为公司第九届董事会独立董事；第13 项议案选举：管勇敏、吴东华、张建华为公司第九届监事会监事。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所 律师：侯志伟、王艳 2、律师见证结论意见：本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法有效。四、备 查文 件目录 1、江西铜业股份有限公司 2020 年年度股东大 会决议；2、北京德恒律师事务所出具的 2020 年年度股东 大会法律意见书；江西铜业股份有限公司 2021 年6 月9 日
