1、 1 证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2021-006 江 西 联创 光 电科 技 股份 有 限公 司 第七 届董 事 会第 二 十三 次 会议 决 议公 告 本公司董事会及全体 董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2021 年 3 月 29 日，江 西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面 形式发 出 关于 召开七 届 二十 三 次 董事 会的通 知，并以 邮件、直接 呈送等方式送达各位董事、监事、高管。2021 年 4 月 8 日，公 司以现场方式召开第七届董事会第 二十三 次会议
2、。应到董事9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召开符合 公司法 及 公司章程 规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：一、审 议通过 了 公司 2020 年度董 事会 工作 报告 表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。二、审 议通过 了 公司 2020 年度总 裁工 作报 告 表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票 三、审 议通过 了 公司 2020 年度财 务决 算报 告 表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票 具体财务决算数据详见公司2020 年年度
3、报告。本议案尚需提交公司股东大会审议。四、审 议通过 了 公司 2020 年度报 告及 摘要 表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的公告。2 五、审 议通过 了 公司 2020 年度独 立董 事述 职报 告 表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。六、审 议通过 了 董事会 审计 委员会 2020 年度 履职 情况报 告 表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票 七、审 议通过 了 关于公司2020 年度 高级 管理 人员 薪酬的 议案 表决结果：同意
4、8 票，反对0 票，弃权 0 票 董事李中煜先生作为公司高级管理人员对此议案回避表决。公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。八、审 议通过 了 关于公司2021 年度 生产 经营 计划 的议案 表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票 九、审 议通过 了 关于公司2020 年度 计提 资产 减值 准备的 议案 表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票 公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的公告。十、审 议通过 了 关于公司2020 年度 资产 核销 的议 案 表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票 公
5、司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的公告。十 一、审议通 过了 关于 公司 2020 年 度利 润分 配预 案 的议 案 表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度母公司 净利润为人民币 222,688,557.49 元，根据公司章程的有关规定，提取 10%的法定盈余公积金 22,268,855.75 元，本年度实现的可供分配利润为 200,419,701.74元，加上年初未分配利润 1,262,954,125.80 元，减去2019 年度利润分配已向全体股东每10 股
6、派发现金红利 0.45 元（含税）共计 19,956,453.75 元，累计可供股东分配利润为1,443,417,373.79 元。2020 年度利润分配预案为：以 2020 年末总股本 455,476,750 股为基数，向全体股东每10 股派现 金人民币0.58 元（含税），共计派发现金红利26,417,651.50 3 元。分配后尚余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司独立董事已经对本议
7、案发表明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的公告。十二、审议通 过了 公司 2020 年度内 部控 制评 价报 告 表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票 公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的公告。十 三、审议 通 过了 关于 公司 向银行 申请 综合授 信额 度的议 案 表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票 为满足公司生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，结合与银行合作现状，公司拟向以下银行申请最高不超过如下综合授信额度（敞口类额度），
8、该额度亦可用于在申请银行授信时有总部授权需要的子公司：序号 融资银行 授信金额（万元）1 江西银行股份有限公司南昌高新支行 70,000 2 中国银行股份有限公司南昌市西 湖支行 40,000 3 招商银行股份有限公司南昌分行 10,000 4 中信银行股份有限公司南昌 分行 30,000 5 中国光大银行股份有限公司南昌分行 20,000 6 上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行 30,000 7 中国民生银行股份有限公司南昌分行 20,000 8 兴业银行股份有限公司南昌分行 20,000 9 中国邮政储蓄银行股份有限公司南昌市分行 20,000 10 中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行
9、 55,000 11 中国农业银行股份有限公司南昌分行 30,000 12 平安银行股份有限公司南昌分行 10,000 4 13 中国进出口银行江西省分行 60,000 14 广发银行股份有限公司南昌分行 10,000 15 中国工商银行南昌高新支行 5,000 16 浙商银行股份有限公司南昌分行 10,000 17 交通银行股份有限公司江西省分行 10,000 合计 450,000 上述融资方式包括但不限于贷款、汇票、信用 证、国际信用证、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款等授信品种，融资期限以实际签署的合同为准。以上授信期限自本次董事会决议签署之日起至审议 2021 年年报的董事会召
10、开之日止有效。授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度 可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。提请董事会授权公司 董事长在上述额度内，具体批准办理相关融资事宜，签署相关合同文件。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的公告。十 四、审 议通 过了 关于 为江 西联创 致光 科技有 限公 司及深 圳市 联志光 电科技 有限 公司银 行综 合授信 提供 担保的 议案 表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票 为了满足江西联创致光科技有限公司及深圳市联志光电科技有限公司的生产经营 的资 金需求，确 保其持 续稳 健发展
11、，2021 年度 公司 预计为 其 提供担 保的总 额不超过 2.2 亿元，期限为自本议案经股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。被担保方均为公司控股子公司，公司对其有管控权，具备良好的偿债能力，截至本公告披露日，为其提供的担保未发生过逾期情形。本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的公告。十 五、审议通 过了 关于 为子 公司 2021 年 银行 综合 授信提 供担 保的议 案 表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权 0
12、票 为了满 足子 公司 生产 经 营的资 金需 求，确保 其 持续稳 健发 展，2021 年度 公司预计为子公司提供担保的总额不超过 1.7 亿元，期限为自本次董事会决议签署 5 之日起至审议 2021 年 年报的董事会召开之日止。被担保方均为公司全资或控股子公司，公司对其有管控权，具备良好的偿债能力，截至本公告披露日，为其提供的担保未发生过逾期情形。本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的公告。十 六、审议通 过了 关于 续聘 公司 2021 年 度财 务及 内控审 计机 构的议
13、 案 表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票 同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务及 内控审计机构，聘期为一年。授权公司管理层根据其 2021 年度财务及内 控审计工作量及市场价格水平确定 2021 年度审计费用。独立董事就此已发表事先认可意见及独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的公告。十 七、审议通 过了 关于 更换 第七届 董事 会独立 董事 的议案 表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票 公司独立董事董云庭先生因个人 原因申请辞去公司独立董事，依据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导
14、意见 要求，现公司董事会提名委员会审核 提名 朱日 宏 先生 为公 司第 七届董 事会独 立董 事（简历附 后），任期 自股 东大会 审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的公告。十 八、审议通 过了 关于 修订的议案 表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票 2020 年 12 月 22 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了对公 司限制性股票激励计划授予股份的审核与登记并出具了 证券变更登记证明。本 次 限 制 性 股 票 授 予 登 记 完 成
15、 后，公 司 总 股 本 由 443,476,750 股变更为455,476,750 股。公司注册资本由 443,476,750 元变更为455,476,750 元。根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法 及 上交所股票交易规则等相关规定，结合公司的实际 情况，拟对 江西联创光电科技股份有限公司章程 6 部分条款进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的公告。十九、审议 通过了 关于 公司 未来三 年（2021-2023 年）股东回 报规划 的议案 表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票 为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决
16、策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长 期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管 理委员会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知、上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 和 上海证券交易所上市公司现金分红指引 等监管规定和要求，以及公司章程的规定，公司制定了公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划。公司独立董事已经对本议案发表明 确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的公告。二十、审议通 过了 关于 召开 2020 年 度股 东大 会的 议案 表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票 提议召开 2
17、020 年度股 东大会。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的公告。特此公告。江西联创光电科技股份有限公司 董事会 二二一年四 月十日 7 附 件简 历 朱日宏:男，1964 年1 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。1986 年毕业于南京理工大学电光学院，获工学学士学位；1991 年毕业于南京理工大学电光学院，获工学博士学位。1991 年-至今，在南京理工大学工作，曾任电光学院教授及副院长，研究生院常务副院长。现任工信部先进发射协同创新中心主任和工信部先进固体激光重点实验室主任；现为中国光学学会理事，中国光学会光学测试专业委员会主任。1997 年获“南京市十大杰出青年”称号，2003 年被评为国家有特殊贡献的中青年专家，享受国务院特殊津贴。除前述任职外,朱日宏先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。
