1、证 券代 码：600361 证 券简称：华联 综超 公 告编号：2018-029 北 京 华联 综 合超 市 股份 有 限公 司 关 于 召开 2018 年第一次 临 时股 东 大会 的 通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2018年8月14日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2018 年第一次临时股 东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018
2、年8 月14 日 14 点00 分 召开地点：北京市西城 区阜成门外大街 1 号四川经贸大厦东塔楼 6 层公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2018 年8 月14 日 至2018 年8 月14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融
3、券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于收购江苏紫金华联商用设施运营有限公司 100%股权的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案内容详见 2018 年 7 月 26 日在中 国证券报、上海证券报、证券时报 及上海证券交易所网站（http:/）上刊 载的公司关于收购江苏紫金华联商用设施运营有限公司 100%股权的关联交易公告。2、特别决
4、议议案：1 3、对中小投资者单独计票的议案：1 4、涉及关联股东回避表决的议案：1 应回避表决的关联股东名称：北京华联集团投资控股有限公司、北京华联商厦股份有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站
5、说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同 一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
6、司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600361 华联综超 2018/8/7(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法 1、参会方法：(1)由法 定代表 人代 表法人股 东出席 股东大 会的，应 出示本 人身份 证件、能够表明其法定代表人身份的有效证明；(2)由法 定代表 人以 外的代理 人代表 法人股 东出席股 东大会 的，应 出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书；
7、(3)个人股东亲自出席股东大会的，应出示本人身份证件、股票账户卡；(4)由代 理人代 表个 人股东出 席股东 大会的，应出示 委托人 及代理 人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书；(5)由代 理人转 委托 第三人代 表股东(包括 法人股东、个人 股东，即委托人)出席股东大会的，应出示：a、委托人身份证件复印件；b、由委托人签署并经公证的授权代 理人可 以转委 托第三人 出席本 次会议 的书面授 权委托 书；c、授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书；d、第三人的身份证。2、登记方法(1)登记方 式：前 述出 席会议人 员可在 登记时 间持上述 证件到 本公司 指定地点办理登记
8、，也可以信函或传真方式办理登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。(2)登记时间：2018 年8 月13 日上午9:3011:30，下午1:004:00。(3)登记地点：北京市西城区阜成门外大街 1 号四川经贸大厦东塔楼 6 层公司证券部 六、其 他事 项 1、本次会议联系方式：联系地址：北京市西城区阜成门外大街 1 号四川经贸大厦东塔楼 6 层 邮政编码：100037 联系电话：010-68364982 传 真：010-68364982 联 系 人:李春生 2、会议 期及费 用：本 次会议预 计半天，请出 席现场会 议的人 员按时 参加，出席现场会议人员的食宿及交通费用自理。3、
9、网络 投票期 间，如 投票系统 遇突发 重大事 件的影响，则本 次会议 的进程另行通知 特此公告。北 京华联综合超市股份有限公司 董事会 2018 年 7 月 26 日 附件1：授权 委托 书 授权委托书 北京华联综合超市股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年8 月14日 召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于收购江苏紫金华联商用设施运营有限公司 100%股权的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
