1、 1 证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2019-028 号 新 疆 塔里 木 农业 综 合开 发 股份 有 限公 司 六 届 二十 三 次监 事 会决 议 公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届二十三次监事会于 2019 年 3 月 27 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2019 年 3 月 25 日以通讯方式发出。公司 5 名监事参加了会 议。会议召开符合公司法和公司章 程 的 有 关 规 定，所 做 决 议
2、合 法 有 效。会 议 以 记 名 表 决 方 式 审 议 通 过 了 如 下 议案：一、2018 年 度监事 会工 作报 告；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。二、2018 年度董 事会工 作报 告；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。三、2018 年度总 经理工 作报 告；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。四、2018 年年 度报 告及 其摘 要；公司监事会对公司 2018 年度报告进行了认真审核，发表审核意见如下：1、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各 项有关规定；2、公司 2018 年年度报告的内容
3、和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项 规 定，所 包 含 的 信 息 能 从 各 个 方 面 真 实 地 反 映 出 公 司 当 期 的 经 营 管 理 和 财 务状况等事项；3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。五、2018 年度财 务决算 报告；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。六、关 于计 提资产 减值 的议 案；2 监事会认为：公司计提资产减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定。公 司 董 事 会 就 该 项 议 案 的 决 策 程 序 符 合 相 关 法
4、 律、法 规 和 公 司 章 程 等 规 定，计 提 上 述 资 产 减 值 准 备 能 够 使 公 司 关 于 资 产 价 值 的 会 计 信 息 更 加 真 实 可 靠，具 有合理性。监事会同意公司本次资产减值准备的计提。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。七、关于 会计政 策变 更的议 案；监 事 会 认 为：本 次 会 计 政 策 变 更 是 根 据 财 政 部 相 关 规 定 进 行 的 合 理 变 更，符合 财 政 部、中 国 证 监 会、上 海 证 券 交 易 所 等 有 关 规 定，有 利 于 客 观、公 允 的 反 映公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果，
5、决 策 程 序 符 合 有 关 法 律、法 规 和 公 司 章 程 的 规定，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。八、2018 年度 利润 分配预 案；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。九、关于追 加确 认 2018 年度 日常 关联 交易 超额部 分的 议案；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。十、2018 年度内 部控制 自我 评价报 告 报 告 期内，公 司 根据 中国 证 监会、上 海 证券 交易 所 的有 关规 定，遵 循内 部 控制 的 基 本 原 则，结 合 自 身 经 营 需 要，建 立 了 较 为 完 善 的 内 部 控 制 体 系，并 在 重 大风 险 控 制 等 方 面 发 挥 了 应 有 的 控 制 与 防 范 作 用，保 证 了 公 司 各 项 经 营 行 为 的 有 序开展。公司 监事会认为，公司 2018 年度内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制工作的实际情况。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。十 一、2018 年 度内 部控 制审 计报告；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告。新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 监事会 2019 年3 月28 日
