1、 1 证券代码：600359 证券简称：新农 开发 公告编号：2020 006 号 新 疆 塔里 木 农业 综 合开 发 股份 有 限公 司 关 于 为控 股 子公 司 提供 财 务资 助 的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：资助对 象：阿拉 尔新 农 乳业有 限责 任公 司（以 下简称“新 农乳 业”）、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称“新农甘草”）。资助金额：38,774 万元 人民币 一、提 供资助 概述 为解决控股子公司经营资金短缺的需求，2020
2、年 1 月 21 日，公司 召开 七届八次董事会，7 名董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于 2020 年度为控股子公司提供财务资助的议案，同意向控股子公司提供财务资助，最高额度不超过38774 万元，具体情况如下：资助对 象 持股比 例（%）计划资 助总 金额（万 元）资助期限 新农乳 业 97.44 34,686 一年 新农甘 草 100 4,088 一年 合 计 38,774 公 司 将 按 照 不 低 于 中 国 人 民 银 行 同 期 贷 款 基 准 利 率 收 取 资 金 使 用 费，资 金 使 用费率随基准利 率的变动进行调整。同时严格监督控股子公司的资金使
3、用情况，确保专款专用和资金按期收回。由于此次提供财务资助的金额达到股东大会审议标准，因此需提交股东大会审议。此次提供财务资助，不构成关联交易和重大资产重组。二、财 务资助 对象 的基本 情况(一)财务资助对象的基本情况 2 公司名称 住所 法定代表人 注册资本（万元）经营范围 股东情况 股东名称 持股比例%新农乳业 阿拉尔市经济技术开发区中小企业创业园 张春疆 70200 鲜牛乳收购及销售；牛乳制品加工及销售；种畜经营；牲畜养殖；进出口贸易经营；边 境 小 额 出 口 贸易。新农开发 97.44 阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责任公司 2.56 新农甘草 新疆阿拉尔市阿拉尔经济技术开发
4、区中小企业园新越路388号 李洪斌 16969 甘草种植、加工、甘草收购、销售、进出口；甘草药品、食品、食品 添加剂、保健食品、兽药、化妆品 提取物、甘草浸膏（粉）、甘草酸 单铵盐、甘草甜味素（R-19、R-21）、甘草流浸膏、甘草抗氧物（甘草 黄铜）、甘草霜、甘草酸一钾、甘 草酸二钾、甘草酸三钾、甘草酸钠盐、光甘草定、甘草锌、甘草多糖、甘草素、甘草酸、甘草次酸、甘草 酸粉、甘草饮片、甘草酊、甘草酸 胺的研发、生产、销售、进出口；民族药、沙生植物提取物及衍生物、红枣浸膏的研发、生产、销售。新农开发 100（二）财务资助对象最近一年及一期主要财务指标 单位：元 公司名称 2018 年12 月 3
5、1 日（经审计）资产总额 负债总额 所有者权益 营业收入 净利润 新农乳业 572,465,573.9 416,750,759,89 155,714,814.01 289,451,643.53-68,169,118.79 新农甘草 235,146,772 107,743,959.69 127,402,812.31 36,487,519.79-10,917,665.13 公司名称 2019 年9 月30 日（未经审计）资产总额 负债总额 所有者权益 营业收入 净利润 新农乳业 685,267,994.66 558,811,721.22 126,456,273.44 158,850,269.52-29,258,540.57 新农甘草 206,562,987.88 84,727,587.09 121,835,400.79 27,956,457.74-5,599,546.1 三、对 上市公 司的 影响 公司对控股子公司提供财务资助，有助于控股子公司生产经营持续正常开展。此次财务资助对象均为公司的主要控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，风险可控。3 四、备 查文件 目录（一）公司七届八 次董事会决议。特此公告。新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会 2020 年1 月22 日
