1、证券代码：600359 证券 简 称：新农 开 发 公告 编 号：2015-056 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于召开2015 年第 四 次临时股东大会的通知 重 要 内 容 提示：股东大会召开日期：2015 年8月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开 会 议 的基 本 情 况(一)股东大会类型和届次 2015 年第 四次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次 股 东 大会 所 采 用 的表 决 方 式 是现 场 投 票 和网 络 投 票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2015
2、年 8 月4 日 11 点00 分 召开地点：新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 20 楼董 事会会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2015 年8 月4 日 至2015 年8 月4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、
3、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议 审 议 事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于签订 30 万吨粘胶纤维项目战略合作协议的议案 2 关于签订承包经营合同的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述 两议案已经公司 2015 年 7 月 16 日召开 的五届 二十六次董事会审议通过，相关内容公司于 2015 年 7 月 11 日、2015 年 7 月 17 日在 上海证券报、中国证券报和上海证券交易
4、所网站披露。2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东 大 会 投票 注 意 事 项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行 投 票。首次 登 陆 互 联网 投 票 平 台进 行 投 票 的，投 资 者 需要 完 成 股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明
5、。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其 拥 有 多 个股 东 账 户，可 以 使 用 持有 公 司 股 票的 任 一 股 东账 户 参 加网络投 票。投 票后，视 为 其全 部 股 东 账户 下 的 相 同类 别 普 通 股或 相 同 品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议 出 席 对象(一)股 权 登 记 日 收 市 后
6、 在 中 国 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 股 600359 新农开发 2015/7/30(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议 登 记 方法（一）登记时间：2015 年 8 月3 日10：00 至19：30（二）登记地点：新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦18 楼证券部（三）、登记需提交的有关手续：1、个 人股东 登 记 时需持 个 人 身份
7、证 和 上 海证券 交 易 所股票 账 户 卡；个 人 股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件 1）和上海证券交易所股票账户卡。2、法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上 海 证 券交易 所 股 票账户 卡 复 印件（加 盖 公章）；法 定代表 人 委 托代理 人 出 席 会议 的，代理人 应 出 示本人 身 份 证、法 定 代 表人身 份 证 复印件（加 盖公章）、法 定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。（四）登记方式：股东或股东
8、代理人应到公司办理出席会议登记手续，异地股东可通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。请采用传真或信函方式办理登记的股东，在传真或信函发出后通过电话予 以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。六、其他事项（一）会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理（二）会务联系人：张春疆 陈娟（三）联系电话：09972134018 0997-2125499（四）传 真：09972125238（五）公司地址：新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦19 楼（六）邮政编码：843000 特此公告。新 疆塔里木农业综合开发股份有限公司 董事会 2015 年 7 月 17 日 附件1：授权委托
9、书 报备 文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权 委 托 书 授 权 委 托 书 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年8 月4日召开的贵公司 2015 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于签订30 万吨粘胶纤维项目战略合作协议的议案 2 关于签订承包经营合同的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
