1、 1 证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2016012 号 新 疆 塔里 木 农业 综 合开 发 股份 有 限公 司 五届 三十 一 次董 事 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。新疆塔里 木农业 综合开 发股份有 限公司（以下 简称“公 司”）五届 三十 一次董事会于 2016 年 4 月 12 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2016 年 4 月 8日以通讯方式发出。公司 7 名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及 公司章程
2、的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：一、关 于投 资设立 新疆 新乳 电子商 务有 限公司 的议 案；具体详情请见 2016 年4 月 14 日 中国证券报、上海证券报 及上海证券交易所 网站（http:/疆塔里 木农 业综 合开 发 股份有 限公司 对外投资 公告。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。二、关 于签 署 关 于建 设阿 拉尔 30 万 吨粘胶 纤维 相关项 目投 资框架 协议书 暨 对外投 资的 议案；具体详情请见 2016 年4 月 14 日 中国证券报、上海证券报 及上海证券交易所 网站（http:/疆塔里 木农 业综 合开 发 股份有 限公司 关于签署 关于建设阿拉尔 30 万吨粘胶纤 维相关项目投资框架协议书 暨对外投资的公告。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告。新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会 2016 年4 月14 日
