1、股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 公告编号：2012-022 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 七届监事会第一次会议决议公告 七届监事会第一次会议决议公告 七届监事会第一次会议决议公告 七届监事会第一次会议决议公告 牡丹江恒丰纸业股份有限公司七届监事会第一次会议于2012年4月24日在公司第二会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席刘书杰先生主持，会议的召开符合公司法、公司章程的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议：1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了选举公
2、司七届监事会主席的议案，选举刘书杰先生为公司七届监事会主席。2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了牡丹江恒丰纸业股份有限公司2012 年一季度报告。监事会认为：公司 2012 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2012 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。本审核意见出具前，监事会未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，从而为公司和公司股东创造更大的效益。同意公司将部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币20,000 万元，使用期限不超过 6 个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。本项议案尚需提交股东大会审议。特此公告。牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事会 二 O一二年四月二十四日
