1、 恒丰纸业 2020 年 第 二次 临时 股东大 会会议 资料 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2020 年 第二次临时股东大会会议资料 股票简 称：恒丰纸业 股票代 码：600356 二二 年 十一月 十三日 恒丰纸业 2020 年第二次 临时股 东大会会 议资料 1 目录 2020 年第二 次 临时 股东大会 现场会 议 须知.2 表决票填 写说明.3 2020 年第二 次 临时 股东大会 表决票.4 2020 年第二 次 临时 股东大会 会议议 程.5 关于续聘 天健会 计 师事务所（特殊 普 通合伙）为公司 审 计机构的 议案 错 误！未定义 书签。恒丰纸业 2020 年第二次 临时股 东
2、大会会 议资料 2 牡 丹 江恒 丰 纸业 股 份有 限 公司 2020 年 第 二次临 时 股东 大 会现 场 会议 须 知 本 次 股 东 大 会 采 用 现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式。同 一 表 决 权 只 能 选 择 现 场 或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，均以 第一次表决为准。本 次 股 东 大 会 现 场 投 票 采 取 记 名 投 票 的 方 式 进 行 表 决，股 东（或 股 东 代 理 人）在 大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。本 次 股 东 大 会 网 络 投 票 将 通 过 上 海
3、 证 券 交 易 所 交 易 系 统 向 股 东 提 供 网 络 投 票 平 台，股东应在公司股东大 会的通知中列明的时限内进行网络投票。为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据证监会 上市 公司股东大会规则、牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程 和牡丹江恒丰纸业股份有限公司股东大会议事规则等法律法规的相关规定，特制定本须知。一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。二、除 出 席 会 议 的 股 东 及 其 股 东 代 理 人（以 下 统 称“股 东 代 表”）（已 登 记 出 席 本 次股
4、 东 大 会）、董 事、监 事、其 他 高 级 管 理 人 员、公 司 聘 请 的 律 师 及 公 司 董 事 会 邀 请 的 人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。三、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。四、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。每一 股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过五分钟。在进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝和制止。五、公司董事、监事和 高级管理人员应当认真、负
5、责地回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会 主持人或相关负责人有权拒绝回答。恒丰纸业 2020 年第二次 临时股 东大会会 议资料 3 表 决 票填 写 说明 请现场出席会议的股东代表在填写表决票时注意以下内容：一、填写基本情况：现场出席会议的股东代表请按实际情况填写表决票中相应内容，并应与其出席本次股东大会签到的内容一致。（一）股东名称：法人股东请填写股东单位全称，个人股东请填写股东本人姓名。（二）股东所持公司股份数额：请填写出席股东在股权登记日所持有的公司股份数。二、填写投票意见：在表决票表决栏中，“赞成”用“O”表示，“反对”用“”表示，不
6、填表示弃权。三、填票人对所投表决票应签名确认。四、请正确填写表决票，如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东应在投票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁）。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果按弃权处理。五、表决投票时，如有任何疑问，请及时向大会工作人员提出。恒丰纸业 2020 年第二次 临时股 东大会会 议资料 4 附：表 决票格式 牡 丹 江恒 丰 纸业 股 份有 限 公司 2020 年第 二次临 时 股东 大 会表 决 票 股东名称或股东授权代表姓名：代表持股数(单位：股)：序号 议 案 内 容 表决栏 1 关于续
7、聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案 说 明：在 选票各 表决 栏中，“赞成”用“”表 示，“反 对”用“”表 示，不 填表示弃 权。签名:恒丰纸业 2020 年第二次 临时股 东大会会 议资料 5 牡 丹 江恒 丰 纸业 股 份有 限 公司 2020 年第 二次 临 时 股东 大 会会 议 议程 时间：2020 年11 月 13 日下午13:30 地点：公司第一会议室 主持人：徐祥 项目 议 程 一 1、会议主持人宣布现场会议开始；2、会议主持人宣读现场到会股东人数及持股比例。二 提请股东大会审议如下议案：审议 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案；
8、三 1、股东审议大会议案，并请股东提问；2、对大会议案进行画票表决；3、推举计票人和监票人；4、计票人和监票人计票、股东投票；5、统计现场投票，合并计算网络投票，公布表决结果；6、宣读股东大会决议。四 见证律师对本次股东大会发表见证意见。五 主持人宣布大会闭幕。恒丰纸业 2020 年第二次 临时股 东大会会 议资料 6 议 案一 关 于 续聘 天健 会 计 师事 务 所（特 殊普 通 合伙）为 公 司审 计 机构 的 议案 各 位股 东：根据审计委员会建议，公司续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度境内财务审计机构和内部控制审计机构，共计支付其 2020 年度审计费用 5
9、0 万元，其中财务审计费用40 万元、内部控制审计费用 10 万元。具体内容如下：一、拟 聘任会 计师 事务所 的基 本情况（一）机构信 息 1基本信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期 2011 年7 月18 日 是否曾从事证券服务业务 是 执业资质 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等 注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号6 楼 2
10、.人员信息 首席合伙人 胡少先 合伙人数量 204 人 上 年 末 从 业 人 员类别及数量 注册会计师 1,606 人 从业人员 5,603 人 从事过证券服务业务的注册会计师 1,216 人 恒丰纸业 2020 年第二次 临时股 东大会会 议资料 7 注 册 会 计 师 人 数近一年变动情况 新注册355 人，转入98 人，转出255 人 3.业务规模 上年度业务收入 22 亿元 上年末净资产 2.7 亿元 上 年 度 上 市 公 司（含A、B 股）年报审计情况 年报家数 403 家 年报收费总额 4.6 亿元 涉及主要行业 制 造 业，信 息 传 输、软 件 和 信 息 技 术 服务业，
11、批发和零售业，房地产业，文化、体 育 和 娱 乐 业，电 力、热 力、燃 气 及 水生 产 和 供 应 业，建 筑 业，交 通 运 输 业，金 融 业，租 赁 和 商 务 服 务 业，水 利、环境 和 公 共 设 施 管 理 业，科 学 研 究 和 技 术服 务 业，农、林、牧、渔 业，住 宿 和 餐饮业，教育，综合，采矿业等 资产均值 约103 亿元 4.投资者保护能力 职业风险基金与职业保险状况 投资者保护能力 职 业 风 险 基 金 累计已计提金额 1 亿元以上 相 关 职 业 风 险 基 金 与 职 业 保 险 能 够 承 担 正常 法 律 环 境 下 因 审 计 失 败 导 致 的
12、民 事 赔 偿责任 购 买 的 职 业 保 险累计赔偿限额 1 亿元以上 5.独立性和诚信记录 天健会计师事务所（特 殊普通合伙）不存在违 反 中国注册会计师职 业道德守则 对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：恒丰纸业 2020 年第二次 临时股 东大会会 议资料 8 类型 2017 年度 2018 年度 2019 年度 刑事处罚 无 无 无 行政处罚 无 无 无 行政监管措施 2 次 3 次 5 次 自律监管措施 1 次 无 无（二）项目成 员信 息 1.人员信息 项目 组成员 姓名 执业资质 从业经历 兼职 情况 是否从事过证券服务业务 项目合伙人 谢军 中国注册会计师 1994 年
13、起 从 事审计相关工作 无 是 项目质量控制复核人 廖屹峰 中国注册会计师 2000 年起从事审计相关工作 无 是 本期签字会计师 谢军 中国注册会计师 1994 年 起 从 事审计相关工作 无 是 杨涟 中国注册会计师 1997 年 起 从 事审计相关工作 无 是 2上述相关人员的独立性和诚信记录情况 上述人员不存在违反 中国注册会计师职业道德守则 对独立性要求的情形，近三 年诚信记录如下：签字注册会计师-谢军 类型 2017 年度 2018 年度 2019 年度 刑事处罚 无 无 无 行政处罚 无 无 无 行政监管措施 无 1 无 自律监管措施 无 无 无 签字注册会计师-杨涟 恒丰纸业 2020 年第二次 临时股 东大会会 议资料 9 类型 2017 年度 2018 年度 2019 年度 刑事处罚 无 无 无 行政处罚 无 无 无 行政监管措施 无 无 无 自律监管措施 无 无 无 3.审计收费 2020 年财务报告及内部控制审计费用合计为 50 万元，以工作量及业务复杂程度为计算基础，较上一期审计费用同比无变化。请 各位 股东审 议以 上议案。
