600355精伦电子第七届监事会第十三次会议决议公告20210415.PDF

1、证 券代 码：600355 证券简 称：精伦电子 公告 编 号：临 2021-007 精伦电子股 份 有限 公 司 第 七 届监事会第 十三次 会 议 决 议公 告 本 公 司 监 事 会 及 全 体 监 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责 任。精伦电子 股份有 限公司（以下简 称“公 司”）第七届监 事会第 十三次 会议通知于 2021 年 4 月 2 日 以电子邮件发出（全部经电话确认），会议于 2021 年 4 月13 日下午 1:30 在公司会议室

2、召开，本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事长吉纲先生召集并主持，符合 公司法、公司章程 的有关规定。会议审议通过了如下事项：一、审议通过了公司 2020 年度监事会工 作报告，并提交公司 2020 年年度股东大会审议；表 决结 果：同 意票 3 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票。二、审议 通过 了公司 2020 年度 财务 决算 报告，并同 意董事 会 提交公司2020 年年度股东大会审议；表 决结 果：同 意票 3 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票。三、审议通过了 公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意董事会提交公司 2020 年年度股东大会

3、审议；表 决结 果：同 意票 3 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票。具体内容详见上海证券交易所网站（http:/）临 2021-011号精伦电子 股份有限公司 2020 年度利润分 配及资本公积金转增股本预案 全文。四、审议通过了 关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案，并同意董事会提交公司 2020 年年度股东大会审议；监事会认为：关于预计公司 2021 年日常关联 交易情况的审议程序合法、依据充分；公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未损害上市公司 股东利益。表 决结 果：同 意票 3 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票。具体内容详见 上海证券交易所网站（

4、http:/）临 2021-010 号精伦电子 股份有限公司 关于预计 2021 年日常关联交易的 公告全文。五、审议通过了 公司 2020 年年度报告及年报摘要，并同意董事会提交公司 2020 年年度股东大会审议；公司监事会根据 证券法、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 年度报告的内容与格式（2014 年修订）的相关规定和要求，对董事会编制的公司 2020 年 年度报告及年报摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：（一）公司 2020 年年度报告及年报摘要 的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。（二）公司

5、2020 年年 度报告 及年报摘要 的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的 各项规 定，所包 含的信 息能从 各个方面 真实地 反映出 公司 2020年度的经营管理和财务状况等事项。（三）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2020 年 年度 报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。（四）因此，我们保证公司 2020 年年度报告 及年报摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。表 决结 果：同 意票 3 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票。具体内容详见 上海证券交易所网站（ht

6、tp:/）精伦电 子 股份有限公司 2020 年年度报告及年报摘要 全文。六、审议通过了 公司2020 年度内部控制评价报告；监事会审阅了 公司 2020 年度内部控制评价报告，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并得到了有效的执行。公司内部控制严格按内部控制 各项制度的规定进行，对公司 治理、人力资源、社会 责任、采购业务、资产 管理、销售业务、研究与开发、项 目投资、担保业务、资 金管理、财务报告、全 面预算、合同管理、内部信息传递、办公管理、信息系统等业务活动的控制充分有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况。董事会编制 的 公司 2020年度内部控制评价报告 全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设情况和实际运作情况。监事会同意 公司2020 年度内部控制评价报告。表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。具体内容详见 上海证券交易所网站（http:/）精伦电 子 股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告 全文。七、审议通过了公司 2020 年度内部控制审计报告；表 决结 果：同 意票 3 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票。具体内容详见 上海证券交易所网站（http:/）精伦电 子 股份有限 公司 2020 年度内部控制审计报告 全文。特此公告。精伦电子股份有限公司 监事会 2021 年 4 月 15 日