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600355精伦电子第八届董事会第三次会议决议公告20220331.PDF

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1、证券代码:600355 证券简 称:精伦 电子 公告编号:临2022-011 精 伦 电 子 股 份 有限 公 司 第 八 届董事会第 三 次 会 议 决 议 公告 本公司及董事会全体成员 保证公告内容的真实、准 确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗 漏负 连带责任。精伦电子 股份有 限公司(以下简 称“公 司”)第 八届董 事会第 三 次会 议通知于2022 年3 月18 日以电子邮件方式发出(全部经电话确认),会议于 2022 年3月29 日(星期二)下午 2:00 以现场结合通讯表决方式召开,本次会议 应参与表决董事6 人,实际参与表决董事 6 人,会议召集、召开程序符合

2、公司法 和 公司章程的有关规定。会议经审议一致通过以下事项:一、审议通过了 公司2021 年度总经理 工作报告;表 决结 果:同 意票 6 票,反对 票 0 票,弃 权票 0 票。二、审议通过了 公司 2021 年度董事会工 作报告,并提请 2021 年年度股东大会批准;表 决结 果:同 意票 6 票,反对 票 0 票,弃 权票 0 票。三、审议通过了 公司 2021 年度财务决算 报告,并提请 2021 年 年度股东大会批准;表 决结 果:同 意票 6 票,反对 票 0 票,弃 权票 0 票。四、审议通过了 公司2021 年度利润分配及资本公积金 转增股本预案,并提请2021 年年度股东大会

3、批准;中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2021 年度财务报 告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计,公司 2021 年实现归属于 母公司股东的净利润-9,339,636.30 元,因本年度亏损,未 提取法定盈余公积金,加期初未分配利润-425,181,335.08 元,本年度可供分配的利润为-434,520,971.38 元。董事会拟定 2021 年度不进行现金红利分配,也不进行资本公积金转增股本。因公司未作出现金分配预案,独立董事就此预案发表了独立意见:由于公司2021 年度亏损,公司 2021 年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股的预案,符合公司目前的实际情况,我们

4、同意公司董事会的利润分配 预案。表决结果:同意票 6 票,反对票0 票,弃权票 0 票。具体内容详见上海证券交易所网站(http:/)临 2022-014号 精伦电子 2021 年度利润分配预案公告全文。五、审议通过了 公司 2021 年年度报告及 年报摘要,并提请 2021 年年度股东大会批准;董事会认为:公司 2021 年年度报告及年报摘要 真实、准确、完整地 反映了公司财务状况和经营成果。公司 2021 年年度 报告及年报摘要 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。表 决结 果:同 意票 6 票,反对 票 0 票

5、,弃 权票 0 票。具体内容详见上海证券交易所网站(http:/)精伦电子 股份有限公司2021 年 年度报告及年报摘要全文。六、审议通过了公司 2021 年度内部控制评价报告;独立董事发表独立意见认为:报告期内,公司 各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,公司内部控制重点活动按公司内 部控制各项制度的规定进行,公 司对公司治理、人力资源、社会责任、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、项目投资、担保业务、资金管理、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、办公管理、信息系统等方面的内部控制已经建立健全了相关制度,并有效执行,保证了公司经营管理的正常进行。公司内部控制自

6、我评价全面、真实、准确,反映了 公司内 部控制 的实际情 况。我 们同意 公司 2021年度内部控制评价报告事项。表 决结 果:同 意票 6 票,反对 票 0 票,弃 权票 0 票。具体内容详见上海证券交易所网站(http:/)精伦电子 股份有限公司2021 年度内部控制评价报告全文。七、审议通过了公司 2021 年度内部控制审计报告;表 决结 果:同 意票 6 票,反对 票 0 票,弃 权票 0 票。具体内容详见上海证券交易所网站(http:/)精伦电子 股份有限 公司 2021 年度内部控制审计报告全文。八、审议通过了公司 2021 年独立董事述 职报告,并提请 2021 年年度股东大会批

7、准;表 决结 果:同 意票 6 票,反对 票 0 票,弃 权票 0 票。具体内容详见上海 证券交易所网站(http:/)精伦电子 股份有限公司2021 年度 独立董事述职报告全文。九、审议通过了 审计委员会提交的董事会审计委员会 2021 年度履 职情况报告;表 决结 果:同 意票 6 票,反对 票 0 票,弃 权票 0 票。具体内容详见上海证券交易所网站(http:/)精伦电子 股份有限公司 董事会审计委员会 2021 年度履职情况 报告全文。十、审议通过了 关于续聘会计师事务所的议案,并提请 2021 年年度股东大会批准;公司决定继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022

8、 年度财务审计机构和内部控制审计机构,期限一年,财务审计费用 45 万元人民币,内部控制审计费用 25 万元人民币。独立董事发表独立意见认为:公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构和内部控制审计机构,多年来该所在为公司提供审计服务工作中,恪守尽职,客观公正的发表独立审计意见。我们同意继续聘任该所为公司2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构。表 决结 果:同 意票 6 票,反对 票 0 票,弃 权票 0 票。具体内容详见上海证券交易所网站(http:/)临 2022-015号精伦电子 股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告全文。十一、审议通过了 关于预计公司 202

9、2 年度日常关联交易的议案,并提请2021 年年度股东大会批准;独立董事发表独立意见认为:上述关联交易属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则,未损害公司及其它股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益,符合公司和全体股东的利益,符合本公司的长期发展战略,有利于公司的长远发展。表 决结 果:同 意票 6 票,反对 票 0 票,弃 权票 0 票。具体内容详见上海证 券交易所网站(http:/)临 2022-016号精伦电子 股份有限公司 关于预计2022 年日常关联交易的公告全文。十二、审议通过了 关于会计政策变更的议案;表 决结 果:同 意票 6

10、 票,反对 票 0 票,弃 权票 0 票。具体内容详见上海证券交易所网站(http:/)临 2022-017号精伦电子关于会计政策变更的公告全文。十三、审 议通过 了关 于变更公 司经营 范围 并 修改的议 案,并提请2021 年年度股东大会批准;表 决结 果:同 意票 6 票,反对 票 0 票,弃 权票 0 票。具体内容详见上海证券交易所网站(http:/)临 2022-018号 精伦电子 股份有限公司 关于变更公司经营范围并修改的公告 全文。十四、审议通过了关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案。全体与会董事成员经讨论,一致决定于 2022 年 4 月 21 日(星期四)下午14:30 在公司会议室召开 2021 年年度股东 大会,将上述第 25、8、1011、13 项议题以及 公司 2021 年度监事会工作报告 报经此次股东大会审议,股权登记日为:2022 年 4 月14 日。表 决结 果:同 意票 6 票,反对 票 0 票,弃 权票 0 票。具体内容详见上海证券交易所网站(http:/)临 2022-013号精伦电子 股份有限公司 关于召开2021 年年度股东大会的通知全文。特此公告。精伦电子股份有限公司董事会 2022 年3 月 31 日

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