证券代码：600355 证券简称：精伦电子 编号：临 2006025 武汉精伦电子股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。武汉精伦电子股份有限公司（“公司”）第三届董事会第二次会议通知于 2006 年 10 月19 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2006 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 5人，实际参与表决董事 5 人，会议由董事长张学阳先生召集并主持，符合公司法、公司章程和董事会议事规则等有关规定。会议经审议通过了以下事项：审议通过了公司 2006 年第三季度报告。本报告期，公司积极利用在相关领域的技术优势，开发新产品，拓展销售渠道；同时公司投资的电子伺服系统产品已进入投资回收期，为公司带来新的利润增长点，公司预测 2006年全年将实现扭亏。表决结果：同意票 5 票，反对票 0票，弃权票 0 票。特此公告。武汉精伦电子股份有限公司董事会 2 00 6年 10 月 25 日
