1、证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临 2012-003 成 都 旭 光 电 子 股 份 有 限 公 司 成 都 旭 光 电 子 股 份 有 限 公 司 成 都 旭 光 电 子 股 份 有 限 公 司 成 都 旭 光 电 子 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 六 届 董 事 会 第 六 届 董 事 会 第 六 届 董 事 会 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 2 2 2 年 第 一 次 临 时 会 议 决 议 年 第 一 次 临 时 会 议 决 议 年 第 一 次 临 时 会 议 决 议 年 第 一 次 临 时 会 议 决 议 公 告 公
2、告 公 告 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司第六届董事会2012年第一次临时会议通知于2012年2月3日以书面及传真方式向各位董事发出，会议于 2012 年 2 月 9 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实际出席会议 9 人。吴志强、黄生堂、田志强监事列席了会议。会议由葛行董事长主持。本次会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。经过与会董事对相关议案的审议，通过了如下议案：一、关于修订公司章程部分条款的议案 9 票赞成、0 反对、0 票弃权通过了关于修订公司章程部分条款的议
3、案。具体修订内容如下：原章程第五条 公司住所：四川省成都市新都区电子路 172 号 邮政编码：610500 修订为：第五条 公司住所：成都市新都区新都镇新工大道 318 号。邮政编码：610500 二、关于聘任财务总监的议案 9 票赞成、0 反对、0 票弃权通过了关于聘任财务总监的议案。同意聘任张纯为公司财务总监（财务负责人）。特此公告 成都旭光电子股份有限公司董事会 二一二年二月九日 附件：简历 张纯 男 1964 年 3 月出生，大学本科学历。1999 年 11 月至 2004 年 10 月在捷利股份有限公司任财务部经理；2005 年 4 月至 12 月在新的集团有限公司任财务部经理；2006 年 1 月至今在成都旭光电子股份有限公司任财务部部长。
