1、 1 甘肃省敦 煌种业股 份有限公 司 组织架构 管理办法（五届董事会第十次临时会议审议通过）第一章 总则 第一条 为 规 范 公 司 的 组 织 架 构 管 理，优 化 治 理 结 构，完 善 管 理体制和运 行机制，根据公 司法和 公司章 程，制 定本办法。第二条 本 办 法 所 称 的 组 织 架 构，是 指 公 司 按 照 国 家 有 关 法 律 法规、股 东 大会决议 和公司章 程，结 合 本公司实 际，明 确 股东大会、董事会、监 事会、经 理层和公 司内部各 层级机构 设置、职 责权限、人员编制、工 作程序和 相关要求 的相关安 排。第三条 公 司 所 属 全 资 或 控 股 子
2、 公 司 作 为 独 立 主 体 纳 入 公 司 的 组织架构管 理。其内 部组织架 构的设置，根据各 自的企业 性质、规 模、业务等自 行决策设 置，但应 遵守国家 有关法律 法规和公 司整体安 排。第二章 组 织 架 构 的 设 置 原 则 第四条 组织架构 设置原则：公司应根 据国家有 关法律法 规的规定，明确董 事会、监 事会和 经理层的职 责权限、任职条件、议事 规 则和工作 程序，确 保决策、执行和监督相 互分离，形成制衡。董事会应 对股东大 会负责，依法行使 企业的经 营决策权。公司 应在董事会 下设立战 略、审 计、提名、薪酬与考 核等专门 委员会，明确各专门委 员会的职 责权
3、限、任职资格、议事规 则和工作 程序，为 董 事会科学决 策提供支 持。监事会应 对股东（大）会 负 责，监 督 公司董事、总经 理 和其他高级管理人 员依法履 行职责。总经理对 董事会负 责，主持 公司的生 产经营管 理工作。总经理 和其他高级 管理人员 的职责分 工明确。董事会、监事会和 经理层的 产生程序 应合法合 规，其人 员构成、知识结构、能力素 质应满足 履行职责 的要求。公司应按 照科学、精简、高 效、制 衡 的原则，综合考虑 企业性质、发展战略、文化理 念和管理 要求等因 素，合理 设置内部 职能机构，明确各机构 的职责权 限，避免 业务重复 或职能交 叉，形成 各司其职、各
4、2 负其责、相互制约、相互协 调的工作 机制。应 对 各 机 构 的 职 能 进 行 科 学 合 理 的 分 解，确 定 各 具 体 职 位 的 名称、职责、岗位要 求和工作 内容等，明确各个 岗位的职 责权限和 相 互关系。应 在 确 定 职 权 和 岗 位 分 工 过 程 中，体 现 不 相 容 职 务 相 互 分 离 要求。不相 容职务通 常包括：可行性研 究与决策 审批；决 策审批与 执 行；执行与监 督检查等。应制定组 织架构图、员工 手 册、业 务 流程图、岗（职）位说明书和权限指 引等内部 管理制度 或相关文 件，使公 司员工了 解和掌握 组 织架构设计 及权责分 配情况，正确履
5、行 职责。第三章 组 织 架 构 的 审 批 程 序 第五条 组织 架构的定 期评估与 调整 公司定期 对组织架 构设计与 运行的效 率和效果 进行全面 评估，发现组织架 构设计与 运行中存 在重要缺 陷的，进 行优化调 整。组织架构 调整充分 听取董事、监事、高级管理 人员和其 他员工 的意见，按 照规定的 权限和程 序进行决 策审批。组织架构 的调整包 括职能体 系或部门 的变化；工作模块 或工作 团队的增加、减少、合并、分 裂；工 作 职责及工 作分工的 变动；人 员配置的变动。第六条 组织架构 调整的审 批程序 1、由 董 事 长、总 经 理 或 各 分 管 副 总 经 理、财 务 总
6、 监、总 经 理 助理提出调 整意见；2、人 力 资 源 部 根 据 董 事 长、总 经 理、副 总 经 理、财 务 总 监、总经理助理 的调整 意 见，起草 编制调整 方案，并 明确相关 的职责变 动、工作分工、人员配 置；3、相 关 业 务 部 门 研 讨 调 整 方 案 的 合 理 性 并 反 馈 意 见 后，提 交 分管副总经 理审核；4、调 整 方 案 经 分 管 副 总 审 核 后，视 审 批 权 限 报 董 事 长、总 经 理办公会或 董事会批 准；5、经 批 准 的 新 组 织 架 构 及 相 关 的 人 事 调 整 在 公 司 内 以 红 头 文 件的形式或 以公告的 形式颁布 实施；6、人 力 资 源 部 根 据 批 准 后 的 调 整 方 案 修 订 相 关 部 门 职 责、岗 位说明书等。3 第四章 附 则 第 七条 本办 法由董事 会负责解 释。第八条 本办法经 董事会审 议通过之 日起 执行。
