600355精伦电子2015年第一次临时股东大会决议公告20150217.PDF

1、证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2015-014 精伦电子股份有限公司 2015 年第 一 次临时股东大会决议公告 重 要 内 容 提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议 召 开 和出 席 情 况(一)股东大会召开的时间：2015 年2 月16 日(二)股东大会召开的地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股 东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 11 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）57298361 3、出席会 议的股东所 持有表决权 股份数占公 司有表决权 股份总数的比例（%

2、）23.29(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次临时股东大会由公司董事会召集，董事廖胜兴先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合 公司法 和 公司章程的规定，会议合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人，出 席3 人，董事长张学阳先生因出差无法亲自出席会议；董事秦仓法 先生、独立董事李丽芳 女士因公务无法亲自出席本次会议。2、公司在任监事 3 人，出席 0 人；监事长金海荣女士、监事裴涛先生、监事黄慧女士 因出差无法亲自参加会议。3、董事会秘书 张万宏先生亲自出席本次会议；部分高级

3、管理人员和公司聘请 的的律师亲自出席了本次会议。二、议 案 审 议 情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于修订 公司章程 及 公司股东大会议事规则 部分条款 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 57298361 100.00 0 0.00 0 0.00 2、议案名称：公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 57298061 100.00 300 0.00 0 0.00 3、议案名称：精伦电子股份有限公司

4、员工持股计划（草案）及摘要的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 57298061 100.00 300 0.00 0 0.00 4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 57298061 100.00 300 0.00 0 0.00 5、议案名称：关于更换公司监事的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A

5、 股 57298361 100.00 300 0.00 0 0.00(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 关于修订 公司章程 及 公司股 东 大 会 议 事规则 部分条款的议案 20298361 100.00 0 0.00 0 0.00 2 公司董事、高级管 理 人 员 薪 酬管理制度 20298061 100.00 300 0.00 0 0.00 3 精 伦 电 子 股份 有 限 公 司 员工持股计划（草案）及 摘 要 的议案 20298061 100.00 300 0.00 0 0.00 4

6、关 于 提 请 股 东大 会 授 权 董 事会 办 理 公 司 员工 持 股 计 划 相关事宜的议案 20298061 100.00 300 0.00 0 0.00 5 关 于 更 换 公 司监事的议案 20298361 100.00 0 0.00 0 0.00(三)关于议案表决的有关情况说明 关于修订 公司章程 及 公司股东大会议事规则 部分条款的议案 为特别决议，表决结果为同意票 57,298,361 票，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对票0 票，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权票0 票,占本次会议有效表决权股份总数的 0%；赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的

7、 2/3 以上通过。三、律 师 见 证 情况 1、本次 股东大会鉴证的律师事务所：北京天达共和（武汉）律师事务所 律师：王德生、王新宁 2、律师鉴证结论意见：北京天达共和（武汉）律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了法律 意 见 书，结 论 意 见为：“公 司本次 会 议 召集和 召 开 的程序、召 集人的 资 格、出席本次会议的股东（或股东代理人）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。”四、备 查 文 件 目录 1、精伦电子股份有限 公司 2015 年 第一次临时股东大会决议；2、北京天达共和（武汉）律师事务所 关于精伦电子股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会 法律意见书。精伦电子股份有限公司 2015 年2 月17 日