1、证 券代 码：600355 证券简 称：精伦电子 公告 编 号：临 2021-011 精 伦 电 子 股 份 有限 公 司 2020 年度利润分配及资本公积金 转增股本预案 本公司及董事会全体成员 保证公告内容的真实、准 确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗 漏负 连带责任。重 要内 容提示：2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案已经公司第七届董事会第 二十一 次会议和第七届监事会第十 三次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。一、利 润分配 预案 内容 经中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，精伦电子股份有限公司（以下简称“
2、公司”）2020 年实现归属于母公司股东的净利润-35,482,770.90 元，因本年度亏损，未提取法定盈余公积金，加期初未分配利润-389,698,564.18 元，本年度可供分配的利润为-425,181,335.08 元。由于公司 2020 年度亏损，董事会拟定2020 年度不进行现金红利 分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。二、公 司履行 的决 策程序（一）董事会 会议的召开、审议和表决情况 公司于 2021 年 4 月13 日召开第七届董事会第 二十一次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权 的表决结果，审议通过了公司 2020
3、年度利润分配及资本公积金转增股本预案，同意提交公司2020 年年度股东大会审议。（二）独立董事意见 独立董事认为：由于公司2020 年度亏损，因此2020 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本的预案，符合公司目前的实际情况。独立董事 同意 公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。（三）监事会 会议的召开、审议和表决情况 公司于2021 年4 月13 日召开第七届监事会第 十三次会议，以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 公司2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。三、风 险提示 本预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。精伦电子股份有限公司董事会 2021 年4 月 15 日
