1、 证券 代码:600354 证券 简称：敦煌种业 编 号：临 2019-050 甘 肃省敦 煌种 业 集团 股份 有限公 司 七 届董事 会第 十二次 临时 会议决 议公 告 特 别提示 本公司董事会及全体董 事保证本公告内容 不存在任何虚假记 载、误导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 对 其 内 容 的 真 实 性、准 确 性 和 完 整 性 承 担个别及 连带责任。一、董事 会会议 召 开情况 甘肃省敦煌种业 集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会第 十二 次临时 会 议于2019 年10 月24 日以书 面形式 发出 通知，于2019年10 月29 日 以 通 讯方式 召
2、 开，会 议 应表决董事9 人，实际参与 表决董事9 人，符合 公 司法 和 公司 章 程 的有 关规定，会议形成 的决议合法、有 效。二、董事会会 议审议 情 况 本次会议 审议并 通 过以下决 议：1、审 议通过 了 公司 2019 年第 三季度 报告。具体内容详见上海 证券交易所网站（）及指定媒体刊登的 甘肃 省 敦煌种业 集团股 份 有限公司2019 年第 三季度报 告及其正文。表决结果：同意9 票，反对0 票，弃 权 0 票。2、审议 通 过 了 关于补选公司 第 七 届 董 事 会 专 门 委 员 会 委 员 的 议案。鉴 于 公 司 独 立 董 事 石 金 星 先 生 申 请 辞
3、 去 公 司 第 七 届 董 事 会 董 事 及董事会专 门委员 会 相关职务，经 公司2019 年第 一次临 时股 东大会审 议通过，补 选魏彦 珩 先生为公 司第七 届 董事会独 立董事。为 完 善 公 司 治 理 结 构，保 证 专 门 委 员 会 各 项 工 作 的 顺 利 开 展，充分发挥其职能，根 据上市公司 治 理 准 则 及公司各 专 门 委 员 会 工作细则的相关规定，董事会拟对公 司 第 七 届 董 事 会 专 门 委 员 会 委 员 进 行了 补选，同意补 选 魏 彦 珩 先 生 为 第 七 届 董 事 会 提 名 委 员 会 主 任 委 员，补选 魏 彦 珩 先 生 为 第 七 届 董 事 会 战 略 发 展 委 员 会 成 员，补选魏彦珩先生为第七 届董事 会 审计委员 会成员。魏 彦 珩 先 生 补 选 为 上 述 各 专 门 委 员 会 委员 的 任 期 自 公 司 七 届 十 二次临时董 事会审 议 通过之日 起 至公 司 第七届 董 事会任期届满。表决结果：同意9 票，反对0 票，弃 权 0 票。特此公告。甘肃省敦 煌种业 集团 股份有 限公司 董 事会 二一 九 年十月 三 十 一日
