1、 1 600353 2015-008 成都旭 光电子 股份有 限公司 股票交 易异常 波动公 告 重要提示 成都旭光电子股份有限公司（以下简称公司）股票 交易 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计 达到20%以上。根据 上 海证券交易所股票上市规则 等有关规定，属 于股票交易异常波动。经核查，公司董事会、控股股东及实际控制人、公司第二大股东，确认 截止到目前并可 预见的三个月内不存在与公司有关的应披露而未披露的重大 事项。一、股 票 交易 异 常 波 动的 具 体 情 况 本公司股票在2015 年4 月 2 日、3 日、7 日连续三个交易日收盘价 涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据 上海证券交
2、易所股票上市规则 等有关规定，属 股票交易异常波动。二、公 司 关注 并 核 实 的相 关 情 况 1、公 司 董 事 会 经 自 查，并 向 控 股 股 东 新 的 集 团 有 限 公 司 及 实 际 控 制 人 张 建和先生，第二大股东成都欣天颐投资有限责任公司书面 发函询问。公司董事会、控股股东 新的集团有限公司及 实际控制人张建和先生、第二大股东 成都欣天颐投资有限责任公司 确认，截止到目前并可 预见的三个月内不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等引起本公司股票异常波动的重大事项，并承诺 至
3、少未来3 个月内不会策划上述重大事项。2、本 公 司 生 产 经 营 一 切 正 常，未 发 生 其 他 对 公 司 生 产 经 营 有 重 大 影 响 的 情形。3、2015 年 3 月 31 日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，公司拟以 2014 年 末 总 股 本 2 271,860,000 股为基数，向全体股东每 10 股 派现金红利 0.70 元（含税），共计派发现金红利 19,030,200 元，剩余未分配利润结转下一年度；拟以 2014 年末股本总数 271,860,000 为基数，向全体股东用资本公积金每 10 股转增10
4、股。本议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。公司已于 2015 年 4 月 2 日在上海证券报、证券日报、上海证券交易所 网站披露了该预案。三、不 存 在应 披 露 而 未披 露 的 重 大信 息 的 声 明 本公司董事会确认，本公司没有任何根据上海证券交易所股票上市规则等有关规定 应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据 上海证券交易所股票上市规则 等有关规定应予以披露而未披露的，对本公司股票价格产生较大影响的信息。四、风 险 提示 本 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 上 海 证 券 报、证 券 日 报、上 海 证 券 交 易所网站（http:/），公司信息以在上述报刊及网站披露的为准，敬请广大投资者 理性投资，注意风险。特此公告 成都旭光电子股份有限公司董事会 二一五年 四月七日
