1、 1 证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2017-007 甘肃省敦 煌 种业股份 有 限公司 2017 年度 拟为下属 子 公司 提供 担 保的公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容 的真实性、准确性 和完整性承担 个别及连带责任。重要内 容提示:被 担保人 名称 控 股子公 司：(1)酒 泉敦煌 种 业百佳食 品有限 公 司；(2)武 汉敦煌 种 业有限公 司(含绵阳 敦煌种业 有限公 司)；对外担保 逾期的 累 计数量：无 一、担保 情况概 述（一）担 保 基本情
2、况 根据 公司 2017 年度生产 经营计 划 和子公司 生产经 营 目标，公 司拟 为相 关控股 子公司 申请 银行信 用提供 担保，担保 总额不 高于 9000万元 人民 币，担保 期限为一 年。同时 本次董事 会审议 批 准在贷款 担保额度范围 内，全 权 委托董事 长在 2016 年年度股 东大会 通 过本议案 起一年内，签署与 银 行等金融 机构所 签 订的担 保合同、保证合 同及 抵押合同 等法 律文书，公司 董事会 将不再逐 笔形成 董 事会决议，具体发生 的贷款 担 保金额，公司将 在 以后的定 期报告 中 披露。其中:为酒泉 敦煌 种 业百佳食 品有限 公 司担保 6,000
3、 万 元。为武 汉敦煌 种 业有限公 司担保3,000 万元(含 绵阳敦 煌种业有限公司)。（二）决策程 序 2017 年4 月26 日召开的 公司 六 届 董事会第 五 次会 议 审议通过 了 2 关于审 批公司2017 年度担 保额度 并授 权董事长 在担保 额 度内签署相关法律 文书的 议 案，同意 2017 年 度为控股 子公司 提 供担保额 度，并同意提交2016 年 年度股东 大会审 议。二、被担 保人基 本情况 1、酒 泉敦煌 种业百 佳食品有 限公司 住 所：酒泉市 高新技术 工业园 区 法定 代表人：周秀华 注册资本：4,386 万 元人民币 经营 范围：脱 水蔬菜加 工 酒
4、泉 敦煌种 业 百佳食品 有限公 司 是本公司 的控股 子 公司,成立于2008 年4 月25 日,截止2016 年12 月31 日，酒 泉敦煌 种业 百佳食品有限公 司资产 总 额18,066.52 万 元，净资产3,419.99 万元，负 债总额14,646.53 万 元，资产 负债率81.07，净 利润-287.49 万 元。2、公 司名称：武汉 敦煌种业 有限公 司 住 所：武 汉 市洪山区 珞狮路519 号 法定代 表人：姜 泉庆 注册资 本：10,000 万元人 民币 经营范 围：水稻、玉米、油料、棉 麻、瓜类、蔬菜 等 农作物的 种子选育、繁 殖、销 售；农副产 品的收 购、加工
5、、批发。武汉 敦煌种 业 有限公司 是本公 司 的控股子 公司,成立 于 2004 年11 月。截止2016 年12 月31 日,武汉 敦煌种业 有限公 司 资产总额11,147.09 万元，净 资产-2,214.51 万元，负债总额13,361.59 万 元，资产负债率119.87，净利 润-5,203.14 万 元。三、董事 会意见 本公 司董事 会 认为：上述 担保对 象系公司 控股子 公 司，为其提 供担保可确 保上述 公 司的正常 生产和 经 营。被担 保公司 生 产、经 营、管理活动正 常，财 务 风险处于 公司可 控 制的范围 之内。四、独立董 事 意见 我们认真 审议了 关于审
6、批 公司 2017 年度担保 额度并 授 权董事长 在担保 额度内 签署 相关法 律文书 的议 案，认 为公司 为控 股子公 司提供担保 事项决 策 程序符合 相关法 律、法规的规 定，公司 为其 贷款 提供担保，有利于 控 股子公司 的业务 的 顺利开展，同时，对该控股 子公司担保的 财务风 险 在可控范 围内，不 存在损害 公司和 股 东利益，特 别是中小股 东的利 益。公司累计 对外担 保 及逾期担 保情况 3 截止2017 年4 月26 日，公 司累计 对外担保 金额为7,490 万 元，占公司2016 年12 月31 日净资 产的8.36%,符合相 关法律 法规和公司章程的 规定，且 不存在逾 期担保 情 形。五、备查文 件：经与 会董事 签 字生效的 六届五 次 董事会决 议。特此 公告。甘肃省敦 煌种业 股 份有限公 司董事 会 二一 七 年四 月二十八 日
