1、广西南方食品集团股份有限公司 2008年年度报告摘要 1 证券代码：000716 证券简称：ST 南方 公告编号：2009-010 广西南方食品集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会
2、会议。未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名 李文杰 工作原因 谢凡 陈德坤 工作原因 张雄斌 1.4 北京永拓会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。1.5 公司负责人韦清文先生、主管会计工作负责人张雄斌先生及会计机构负责人（会计主管人员）曹玲女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 ST 南方 股票代码 000716 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 广西南宁市双拥路 36号 注册地址的邮政编码 530021 办公地址 广西南宁市双拥路 36号 办公地址的邮政编码 530021 公司国际
3、互联网网址 http:/电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龙耐坚 周淼怀 联系地址 广西南宁市双拥路 36号 广西南宁市双拥路 36号 电话 0771-5308096 0771-5308080 传真 0771-5308090 0771-5308090 电子信箱 广西南方食品集团股份有限公司 2008年年度报告摘要 2 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2008年 2007年 本年比上年增减（）2006年 营业收入 371,957,037.54 295,856,369.09 25.72%191,888,841.15利润总额-3
4、9,358,568.00 2,811,811.16-1,499.76%851,366.96归属于上市公司股东的净利润-38,180,961.94 5,676,244.93-772.64%542,545.21归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,889,737.77-8,924,836.04 188.40%-4,818,008.60经营活动产生的现金流量净额 14,907,819.01-14,539,760.68 202.53%261,491.99 2008年末 2007年末 本年末比上年末增减（）2006年末 总资产 663,892,041.88 706,017,391.50-5.
5、97%786,574,692.25所有者权益（或股东权益）143,419,172.41 180,265,996.03-20.44%175,933,705.19股本 178,259,538.00 178,259,538.00 0.00%178,259,538.003.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2008年 2007年 本年比上年增减（）2006年 基本每股收益（元/股）-0.214 0.032-768.75%0.003稀释每股收益（元/股）-0.214 0.032-768.75%0.003扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.044-0.05 188.00%-0.027全面摊薄
6、净资产收益率（%）-26.62%3.15%-29.77%0.31%加权平均净资产收益率（%）-23.69%3.18%-26.87%0.34%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）5.50%-4.95%10.45%-2.74%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.28%-4.99%9.27%-3.04%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.084-0.082 202.44%0.0015 2008年末 2007年末 本年末比上年末增减（）2006年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）0.80 1.01-20.79%0.99非经常性损益项目 适用 不适用 单位：（人民
7、币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 1,261,673.99 广西南方食品集团股份有限公司 2008年年度报告摘要 3 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 322,319.60 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外953,183.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-1,200,000.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-39,858,874.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-316,512.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目
8、-6,700,000.00 诉讼相关费用 少数股东权益影响额-532,490.24 合计-46,070,699.71-3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 40,539,48722.74%40,539,48722.74%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 40,539,48722.74%40,539,48722.74%其中：境内非国有法人持股 39,740,60822.29%39,740,6
9、0822.29%境内自然人持股 798,8790.45%798,8790.45%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 137,720,05177.26%137,720,05177.26%1、人民币普通股 137,720,05177.26%137,720,05177.26%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 178,259,538100.00%178,259,538100.00%广西南方食品集团股份有限公司 2008年年度报告摘要 4 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售
10、股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期广西南方投资有限责任公司 30,526,749 0 030,526,749 股改承诺 2007年 12 月 21日 北京中外名人科技有限公司 5,952,960 0 0 5,952,960 尚未办理股改 2007年 12 月 21日 其他小非 17家 4,056,280 0 0 4,056,280 尚未办理股改 2007年 12 月 21日 陈德坤 3,498 0 0 3,498 高管限售股 2009年 4月 20日合计 40,539,487 0 040,539,487 4.2 前 10 名股东、前 10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数
11、21,294 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 广西南方投资有限责任公司 境内非国有法人 22.13%39,439,726 30,526,749 30,526,600北京中外名人科技有限公司 境内非国有法人 3.34%5,952,960 5,952,960 0柳州市城市投资建设发展有限公司 境内非国有法人 2.62%4,673,471 0 0桂林五洲旅游股份有限公司 境内非国有法人 1.40%2,500,102 0 0南宁人本广告策划有限责任公司 境内非国有法人 0.86%1,534,541 1,534,541 0龙口
12、市金兴黄金有限公司 境内非国有法人 0.77%1,374,124 0 0刘陆峰 境内自然人 0.52%929,094 0 0胡晓玉 境内自然人 0.44%781,644 0 0广西斯壮建筑有限责任公司 境内非国有法人 0.43%768,924 768,924 0张恩波 境内自然人 0.38%679,050 0 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 广西南方投资有限责任公司 8,912,977 人民币普通股 柳州市城市投资建设发展有限公司 4,673,471 人民币普通股 桂林五洲旅游股份有限公司 2,500,102 人民币普通股 龙口市金兴黄金有限公
13、司 1,374,124 人民币普通股 刘陆峰 929,094 人民币普通股 胡晓玉 781,644 人民币普通股 张恩波 679,050 人民币普通股 广西南方食品集团股份有限公司 2008年年度报告摘要 5 郑学东 609,660 人民币普通股 焦丽莉 582,200 人民币普通股 陈洪 572,286 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系，以及是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股
14、东广西南方投资有限责任公司，注册资本为人民币 4,500万元整,法定代表人：韦清文。经营范围为资产管理（不包括金融资产）；实业投资；机电产品（除汽车外）、电子产品（除国家专项规定外）零售、批发及销售咨询服务。广西黑五类食品集团有限责任公司,注册资本 5,555.5万元，法定代表人：李汉朝，经营范围：粉糊类食品、方便食品生产、销售等。持有广西南方投资有限责任公司 99.89%的股权。实际控制人：以李汉荣、李汉朝、李玉坚为代表的李氏家族，合计持有广西黑五类食品集团有限责任公司 56.85%的股权，其中李汉荣与李汉朝为兄弟关系，李汉荣、李汉朝与李玉坚为叔侄关系。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权
15、及控制关系的方框图 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 韦清文 董事长 男 48 2008年 06月 2011年 06月00 无变动 43.31 否 广西南方食品集团股份有限公司 2008年年度报告摘要 6 18日 17日 李汉朝 董事 男 53 2008年 06月18日 2011年 06月17日 00 无变动 1.75 是 韩国宁 董事 男 48 2008年 06月18日 2011年
16、 06月17日 00 无变动 3.00 是 张雄斌 董事、总裁 男 38 2008年 06月18日 2011年 06月17日 00 无变动 43.41 否 陈德坤 董事、副总裁 男 47 2008年 06月18日 2011年 06月17日 4,664 4,664 无变动 3.00 否 李文杰 董事 男 36 2008年 06月18日 2011年 06月17日 00 无变动 1.75 是 蒙南生 独立董事 男 59 2008年 06月18日 2011年 06月17日 00 无变动 3.60 否 陈 芳 独立董事 女 36 2008年 06月18日 2011年 06月17日 00 无变动 2.10
17、 否 谢 凡 独立董事 男 38 2008年 06月18日 2011年 06月17日 00 无变动 2.10 否 李汉荣 监事 男 60 2008年 06月18日 2011年 06月17日 00 无变动 2.40 是 王兆民 监事 男 57 2008年 06月18日 2011年 06月17日 00 无变动 2.40 是 胡 泊 监事会主席 男 39 2008年 06月18日 2011年 06月17日 00 无变动 26.01 否 龙耐坚 董事会秘书、副总裁 男 47 2008年 06月18日 2011年 06月17日 00 无变动 34.25 否 刘成忠 副总裁 男 40 2008年 06月1
18、8日 2011年 06月17日 00 无变动 32.46 否 余晓雷 运营总监 男 40 2008年 06月18日 2011年 06月17日 00 无变动 32.20 否 合计-4,664 4,664-233.74-董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 韦清文 第五届、第六届董事长 12 7 5 0 0 否 韩国宁 第五届、第六届董事 12 3 5 4 0 是 张雄斌 第五届、第六届董事 12 7 5 0 0 否
19、陈福生 第五届董事 4310 0 否 陈德坤 第五届、第六届董事 12 5 5 2 0 否 胡泊 第五届董事 4310 0 否 李俊杰 第五届独立董事 4211 0 否 广西南方食品集团股份有限公司 2008年年度报告摘要 7 蓝元均 第五届独立董事 4310 0 否 李汉朝 第六届董事 8440 0 否 李文杰 第六届董事 8440 0 否 蒙南生 第五届、第六届独立董事 12 7 5 0 0 否 陈 芳 第六届独立董事 8341 0 否 谢 凡 第六届独立董事 8440 0 否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 韩国宁董事因工作原因连续两次未能出席董事会会议，均委托其他董事代为出席。年内
20、召开董事会会议次数 12其中：现场会议次数 7通讯方式召开会议次数 4现场结合通讯方式召开会议次数 16 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 公司经营情况讨论与分析（一）报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内公司总体经营情况 指标项目 2008年 2007年+/-（%）业务收入（万元）37,195.70 29,585.64 25.72 业务利润（万元）-43.47 2,338.29-10186净利润（万元）-3,81810 567.62-772.64 报告期，公司克服了冰雪灾害、“三鹿奶粉”事件的冲击以及原材料价格上涨等不利因素的影响，以经营为中心，按照公司发展战略规划，集中资源，抓好主营
21、产业经营，“重点提升糊类食品，突破米粉食品”。公司通过深化管理改革，完善管理责任制核心，促进了公司主业经营稳步增长。虽然主营业务持续增长，但因受南宁管道燃气有限责任公司诉本公司“商品房买卖合同纠纷”及“欠款纠纷”案、平安家园小区商品房买卖纠纷等涉及的违约损失和相关费用的影响，公司本年度计提3,985.88万元的预计负债和违约金，导致2008年度净利润出现亏损。2、公司主营业务及经营情况 单位：（人民币）万元 项 目 销售收入 销售成本 毛利率（%）广西南方食品集团股份有限公司 2008年年度报告摘要 8 食品业务 34,595.58 21,240.32 38.60%其他业务 2,190.27
22、2,121.53 3.14%2008 年本公司的主营业务的食品生产与销售主要由公司的控股子公司-广西容县南方食品股份有限公司和广西南方米粉有限责任公司实现：（1）公司糊类食品：报告期公司的糊类食品经营在冰灾、“三鹿”事件的冲击以及原材料价格上涨等不利因素的影响下，通过：围绕市场需求提升生产效能,改进生产组织工作，优化班组结构、车间生产品种布局，提高产品的生产效能；针对市场物价的大幅度上升，重点加强产品成本的消化与控制，通过各种措施化解物价上升对生产成本的压力；密切关注市场信息，及时调整物料采购价格及库存量控制；在市场营销方面，结合市场情况的变化做了大量的市场基础工作，在产品开发和整合的基础上加
23、大在中央和地方媒体上的品牌宣传，促进了公司的产品销售，在品牌得到提升的同时产品销量也得到了提升。加强食品安全意识，加大产品检测和质量控制力度，确保产品质量稳定，增强消费者信心。通过各项措施，最大限度的消化、消除原材料上涨及“三鹿奶粉”事件的影响，重振经销商与消费者的信心。2008年，公司糊类食品产销量均创历史新高，全年实现销售收入 3.07亿，较上年增长 37.89%，实现连续六年增长。（2）公司的米粉食品生产：公司控股的广西南方米粉有限责任公司在方便米粉经营上着重调整产品品项，淘汰无利品种，丰富了产品结构，提高了市场竞争能力，新品项上市为增加销售做出了较大的贡献；另一方面重新确定了主攻市场和
24、品牌推广，“南方快点”鲜粉已得到市场的充分认可。由于大米等主要原材料价格上涨给产品成本带来的巨大压力，使鲜粉经营面临严峻挑战，尽管采取了各项管理措施消化了部分成本上升因素的影响，但由于主要原材料钢性涨幅较大，生产经营效益不甚理想。经过产业的整合，公司主营业务中的食品产业主要为本公司的控股子公司广西容县南方食品股份有限公司生产的南方黑芝麻糊等系列产品、广西南方米粉有限责任公司生产的米粉系列产品。糊类系列产品的销售在国内同类产品中的市场占有率一直稳居第一位；米粉系列产品在本地区传统米粉消费市场占有主导地位。本期，公司向前五名供应商采购原材料、设备总额合计 5,911万元，占公司全部采购总额的 22
25、.55%；公司向前五名客户销售总额合计为6,510.28万元,占公司全部主营业务收入的17.70%。3、公司资产构成及费用的重大变化（1）公司资产构成 单位：（人民币）万元 2008年 2007年 项目 数额 占总资产比重%数额 占总资产比重%总资产 66.389.20 70,601.74 应收款项 13,553.70 20.42 19,786.60 28.03 存货 5,728.87 8.63 5,702.99 8.08 长期股权投资 500.00 0.75 500.00 0.71 固定资产 15,393.06 23.19 16,210.60 22.96 短期借款 24,808.33 37.
26、37 22,328.75 31.63 长期借款 0 0 0 0 广西南方食品集团股份有限公司 2008年年度报告摘要 9 公司加大应收款项的力度，应收款项所占比重减少，其他资产构成同比未发生重大变动。（2)三项费用变化如下 单位：（人民币）万元 项目 2008年 2007年+/-（%）营业费用 6,772.71 5,917.88 14.44 管理费用 3,779.59 3,100.36 21.91 财务费用 2,340.38 2,558.90-8.54 营业费用增加主要是本期食品销售量增加而增加的促销费所致；管理费用较去年增加,主要是公司诉讼费用、相关重大重组活动费用的支出较上一年度增加较多所
27、致；财务费用减少系银行利率降低，承担的利息相应减少所致。4、公司现金流变化情况 单位：（人民币）万元 项 目 2008年 2007年+/-（%）经营活动产生的现金流量净额 1,490.78-1,453.98 202.53 投资活动产生的现金流量净额-2,357.33 5,489.97-142.93 筹资活动产生的现金流量净额 765.24-3,415.78 122.40 现金及现金等价物净增加额-101.45 620.21-116.36 公司 2008年度现金流变化情况：本期公司营业收入较上期增加，公司加大销售回款的力度,回款情况较好，经营活动产生的现金流量净额增加；投资活动产生的现金流量净额
28、：上一报告期收到转让南宁市明秀建筑装饰材料市场有限责任公司 60%的股权转让款，而本期公司增加股权投资和子公司的产能扩建支出；筹资活动产生的现金流量净额：本期向银行向银行借款增加。5、公司主要控股及参股子公司的经营情况及业绩分析 单位：（人民币）万元 控、参股公司名称 投资比例 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 广西容县南方食品股份有限公司 99.93%食品生产 黑芝麻糊 黑豆奶等 5652 37314 20,441 2,410 广西南方食品销售有限责任公司 100%食品销售 汽车货运 销售及运输服务 300-5,562-3.5 广西南方米粉有限责任公司 48.76%
29、食品生产 粮食制品、调味品的生产销售 5000 14,653-446-785 昆明南方米粉有限公司 90%食品生产 米粉、卷粉 200 177 105-94（1）广西容县南方食品股份有限公司 报告期，公司通过收购其他股东所持该公司的 7.54%的股权，使本公司持有该公司的股权增加至 99.93%，进一步提升了公司的公司经营能力和赢利能力。2008年该公司实现主营业务收入和主营业务利润为分别23,329 万元、2,410万元，其中主营业务收入占了公司的62.72%。广西南方食品集团股份有限公司 2008年年度报告摘要 10（2）其他子公司开展经营活动时间较短,没有形成核心业务,报告期对公司的经营
30、没有贡献。6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）营业利润率比上年增减（%）食品业 34,595.58 21,240.32 38.60%20.94%17.89%1.58%其他行业 2,190.27 2,121.53 3.14%193.46%314.49%-28.28%主营业务分产品情况 糊类食品 30,711.11 17,377.67 43.42%34.89%33.68%0.52%米粉食品 3,884.47 3,862.65 0.56%-33.48%-23.
31、01%-13.52%6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）广西区内 4,284.78-43.74%广西区外 30,310.80 39.45%6.4 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 6.5 募集资金使用情况 适用 不适用 变更项目情况 适用 不适用 6.6 非募集资金项目情况 适用 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 广西容县南方食品股份有限公司黑芝麻糊产能扩建项目 12,509.005,791 0 合计 12,509.00-6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说
32、明 适用 不适用 广西南方食品集团股份有限公司 2008年年度报告摘要 11 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计，公司 2008年度实现净利润-38,180,961.94元，加上年初未分配利润-187,655,907.95元，加上本期处置的超额亏损子公司 2006年以前未确认投资损失 2,566,441.07元，累计可供股东分配的利润为-223,270,428.82元。由于公司本年度和累计没有利润可供股东分配，因此不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2009年度如
33、公司实现利润，将首先用于弥补以前年度亏损，预计也将不进行现金红利的分配。公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 现金分红金额（含税）合并报表中归属于母公司所有者的净利润 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 2007年 0.00 5,676,244.93 0.00%2006年 0.00 542,545.21 0.00%2005年 0.00-60,324,104.51 0.00%公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 7 重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格自购买日起至本年末为公司贡献的净
34、利润 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移关联关系 广西容县南山阁经贸有限责任公司 广西容县南方食品股份有限公司3.54%的股权 2008年 07月08日 752.20 20.52 0.00 否 参考净资产值,双方协商 是 是 非 广西黑五类食品集团有限责任公司 广西容县南方食品股份有限公司4%的股权 2008年 07月08日 850.00 23.18 0.00 是 参考净资产值,双方协商 是 是 实际控制人 7.2 出售资产 适用 不适用 单位：（人民币）
35、万元 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格本年初起至出售日该出出售产生的损是否为关联交易定价原则说明 所涉及的资产所涉及的债权关联关系广西南方食品集团股份有限公司 2008年年度报告摘要 12 售资产为公司贡献的净利润 益（如是，说明定价原则）产权是否已全部过户 债务是否已全部转移广西黑五类物流有限责任公司 南宁市南方罗秀米粉有限公司 70%的股权 2008年 12月 05日 70.00 0.00 0.00 是 参考净资产值,双方协商 是 是 同一控股股东 广西黑五类物流有限责任公司 广西南方农产品物流有限责任公司100%的股权 2008年 12月 05日 620.00 0.00 4.02
36、是 参考净资产值,双方协商 是 是 同一控股股东 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。公司收购、出售股权的交易有利于调整产业结构，突出公司主业，集中资源。涉及收购及出售事项未对公司业务连续性、公司管理层产生影响。7.3 重大担保 适用 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）南宁管道燃气有限责任公司 1999年 09 月 01日 350.00 连带责任担保 10年 否 是 南宁管道燃气有限责任公司 1999年 12 月 01日 500.
37、00 连带责任担保 10年 否 是 南宁管道燃气有限责任公司 2000年 08 月 01日 625.00 连带责任担保 10年 否 是 南宁管道燃气有限责任公司 2000年 09 月 01日 1,250.00 连带责任担保 10年 否 是 报告期内担保发生额合计 0.00报告期末担保余额合计 2,725.00公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 3,500.00报告期末对子公司担保余额合计 3,500.00公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额 6,225.00担保总额占公司净资产的比例 43.40%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00直接或间接
38、为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额 0.00担保总额超过净资产 50部分的金额 0.00上述三项担保金额合计 6,225.00未到期担保可能承担连带清偿责任说明 公司为上述担保承担连带清偿责任。广西南方食品集团股份有限公司 2008年年度报告摘要 13 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 广西黑五类物流有限公司 898.04 2.39%1,248.33 5.37%广西南方农产品物流有限责任公
39、司 0.00 0.00%97.18 0.41%合计 898.04 2.39%1,345.51 5.78%其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 898.04万元。7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 广西黑五类物流有限公司 3,284.60 0.00 350.00 0.00广西黑五类食品集团有限责任公司 1,421.74 0.00 1,322.82 0.00广西南方投资有限责任公司 45.00 0.00 45.00 0.00合计 4,751.34 0.00 1
40、,717.82 0.00其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 4,751.34万元，余额 0.00万元。7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 7.5 委托理财 适用 不适用 7.6 承诺事项履行情况 适用 不适用 广西南方投资有限责任公司所持本公司非流通股股份自 2006年 11 月 27日股改实施之日起 12个月限售期满后,通过深圳证券交易所挂牌向社会公众出售的股份不超过公司总股本的 5%；24个月内不超过 10%。公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 见上 完全履行承
41、诺未有违反 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 广西南方食品集团股份有限公司 2008年年度报告摘要 14 发行时所作承诺 无 无 其他对公司中小股东所作承诺 无 无 7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 一、本年度公司无重大重大诉讼、仲裁事项 二、以前年度涉及公司的重大诉讼、仲裁事项(一)有关与南宁管道燃气有限责任公司(以下简称“南管公司”)资产、股权及借款纠纷的民事诉讼情况 本公司分别于 2005年 12 月 20 日、2006年 11 月 7日、2007 年 7月 4日、2007年 5 月 17 日、2008年 1 月 5日、2008 年 3月
42、 13日中国证券报、证券时报及公司 2005、2006、2007年度报告上对上述诉讼进行了详细披露。在本报告期，上述相关诉讼的进展情况：1、有关燃气管网资产及管网租金的判决执行情况 该案由最高人民法院经审理后作出的终审判决：南宁管道燃气有限责任公司于 2002年 4月 30日代建完工的价值 113898207.22元管网资产的所有权归本公司所有；南宁管道燃气有限责任公司向本公司支付五年的租金 31606176.62元。报告期，该判决由广西高级人民法院委托广西钦州市中级人民法院执行中，但未执行完毕。（期后事项：为了案件的便于执行，广西壮族自治区高级人民法院于 2008年 12月再次作出（2008
43、）桂法执监字第 109号民事裁定书，裁定由南宁中院执行本案。详细情况见 2009 年 3月 17日中国证券报、证券时报和巨潮资讯网）2、有关南管公司股权的诉讼二审情况 2007年 11 月 22日，南宁市中级人民法院于以（2007）南市民二初字第 47号民事判决书做出如下一审判决：1）原告本公司的前身斯壮公司与被告威特公司于 2001年 5 月 12日签订的股权转让协议书及于 2001年 6 月 12日签订的补充协议书无效，被告威特公司、第三人新华闻公司将南管公司 80%的股权返还给本公司。2）本公司将 3400万元返还给第三人南管公司。2008年 4月，被告不服，向广西高院提起上诉。报告期，
44、该诉讼仍在审理之中，尚未判决。（有关本案二审情况见本公司于2008年 4 月 19 日登载在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上相关公告的内容）如果公司在本案中最终获得胜诉：（1）将合并南管公司的会计报表。收回该公司的股权后，公司将聘请具有证券从业资格的会计师事务所对其资产负债等财务状况进行审计，然后将其报表合并。由于本公司已长达七年多时间失去了对该公司的控制，对该公司目前的资产、财务和经营等情况不了解，因此合并其报表后，对本公司的影响尚未能作出判断。（2）本公司需要对以前年度虚假股权转让产生的收益进行追溯调整，调减本公司未分配利润 10,707,562.66元。（3）本公司需向南管公司返还 3
45、400万元资金，该笔大额资金的支付将对公司正常的经营资金安排带来较大的困难，在一定程度上将对公司的正常经营活动产生一定的不利影响。如果本公司在本案中最终败诉，对公司的财务状况和主业的正常经营不会产生影响。3、本公司与南管公司的商品房买卖合同纠纷诉讼进展情况 原告南管公司就本公司与该公司的商品房买卖合同等纠纷向南宁中院提起诉讼，南宁中院受理并经审理后以（2007）南市民一初字第 71 号、第 72 号、第 73 号、第146号民事判决书作出判决，判决本公司败诉，并查封最高人民法院（2006）民二终字第 234号民事判决书主文第二项确定的即南宁管道燃气有限责任公司于 2002 年 4月 30日代建
46、完工的价值113,898,207.22元管网资产的所有权归本公司所有的部份管网资产（以价值人民币 60,546,731.52元为限）。该民事判决书生效后，受涉及的违约损失和相关费用的影响，公司 2008年需要计提 4056.19万元的预计负债，导致 2008年度净利润出现亏损。（有关本案执行情况见本公司于 2008年 9 月 10日登载在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上相关公告的内容）(二)平安家园小区商品房买卖纠纷 2007年 10 月 22日，南宁市中级人民法院就公司与房屋受买人房屋买卖合同纠纷的民事诉讼作出终审判决，判决本公司败诉,即公司需继续履行合同,向购房户交付经验收合格的位于南宁
47、市民族大道延长线凤岭北侧斯壮平安家园的房屋,向购房户支付逾期交房违约金。报告期内，由于客观原因，斯壮平安家园的房屋仍无法全面复工建设后续工程,达不到交付条件,因此公司仍未能向房屋买受人交付房屋，也无法确定准确的房屋交付时间。公司通过法院的协调与有关房屋买受人进行协商,双方初步达成处理框架性意见，以求尽快完成后续工程建设，向房屋买受人交付合格的房屋。广西南方食品集团股份有限公司 2008年年度报告摘要 15 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 适用 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不
48、适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用 8 监事会报告 适用 不适用 2008年，公司监事会根据公司法、证券法、公司章程和监事会议事规则的有关规定，本着对全体股东负责的精神，依法履行监督职责，认真开展工作。监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动积极参与，并提出意见和建议；对公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了监督，并不定期地检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的合法权益，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。一、报告期内监事会的工作情况（一）监事会会议召开及决议情况 2008年度，公司监事会召开了 6次会议，会议情况及决议内容如下：1、2008年 2 月 5日，召
49、开了第五届监事会第九次会议，会议审议通过了如下议案：公司 2007年度监事会工作报告、公司2007年度报告正文及摘要、公司 2007年度利润分配预案及 2008年利润分配政策、公司 2007年度财务决算报告。2、2008年 4 月 14日，召开了第五届监事会第十次会议，会议审议通过了公司2008年第一季度报告。3、2008年 5 月 28日，召开了第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了关于提名第六届监事会监事候选人的议案。4、2008年 6 月 18日，召开了第六届监事会第一次会议，会议审议通过了关于选举公司第六届监事会主席的议案。5、2008年 8 月 28日，召开了第六届监事会第二次会议
50、，会议审议通过了2008年半年度报告。6、2008年 10 月 27日，召开了第六届监事会第三次会议，会议审议通过了公司2008年第三季度报告。（二）报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，并依法监督各次董事会和股东大会会议召开程序和审议的议案。（三）报告期内，监事会积极关注本公司经营计划及决策，对公司的经营活动进行有效监督，监事会主席多次列席了公司 2008年度总裁办公例会，从而对公司经营决策方面的程序行使了监督职责。二、监事会对有关事项的独立意见（一）公司依法运作情况。报告期内，通过对公司董事及高级管
