1、 甘肃 省敦 煌种业 集团 股份有 限公 司2021 年第 一次临 时 股 东大 会资 料 1 甘 肃 省 敦 煌种 业 集团 股份 有 限 公 司（600354）2021 年 第 一 次 临时 股 东 大 会资 料（召开时间：2021 年 4 月 22 日）甘肃 省敦 煌种业 集团 股份有 限公 司2021 年第 一次临 时 股 东大 会资 料 2 目 录 审议关 于 补选 独 立 董事的 议案。甘 肃省敦 煌种 业 集团 股份 有限公 司 2021 年 第 一次 临时 股 东大 会会议 议程 时间：2021 年4 月22 日 下午14 点30 分（会期 半天）地点：甘 肃省酒 泉 市肃州区
2、 肃州路28 号公司六 楼会议 室 主持人：董事长 马 宗海先生 会议议程：一、主持 人宣读 到 会股东人 数及代 表 股份；二、宣读 并审议 以 下议案：审议关 于 补选 独 立 董事的 议案。报告 人：董 事长马 宗海先生 三、提名并 选举监 票人、唱票 人、计 票人，主持 人宣读 上述人员 名单；四、股东 和股东 代 表对议案 进行投 票 表决；五、统计 投票表 决 结果；六、主持 人宣布 表 决结果；七、与会 董事在 表 决结果上 签字确 认；八、律师 宣读法 律 意见书；九、宣布 会议结 束。敦 煌种 业 2021 年第 一次 临时 股东 大会 议案 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
3、关于补选独立董事的议案 各位股东：鉴于 甘肃省 敦 煌种业集 团股份 有 限公司（以下简 称“公司”）独 甘肃 省敦 煌种业 集团 股份有 限公 司2021 年第 一次临 时 股 东大 会资 料 3 立董事 薛 永东 先 生 已提出辞 职，根 据 中华人 民共和 国 公司法、公司 章程 相关规定，经 公司 董事会 提名，并经 公司 八 届 董事会 第 六次临时会议 审议通 过，同意提 名周一虹 先生担任 公司第八届 董事会 独立董事，任 期 与本 届 董事会任 期相同。独立董事 候选人 资 格已经上海 证券交易所 审核通过。独立董事 候选人 简 历见附件。请各位股 东表决 选 举。甘肃省敦 煌
4、种业 集 团股份有 限公司 董 事会 二二一 年四月 十 日 附件：独立董事 候选人 简 历：周一虹：男,汉族,1964 年 出生，教授，硕士研究 生导师，甘肃省领军人才(二 次层)，从事会 计、审 计 和财务管 理教学 与 科研工作。现任兰州财 经大学 会 计学教授，甘肃 省 参事室特 约研究 员，兼任中 国会计学会学 术委员 会 委员、中 国会计 学 会环境资 源会计 专 业委员会 副主任委员，中国商 业 经济学会 常务理 事、甘肃省 审计学 会 常务理事、副秘书长，甘肃省 会 计与珠算 学会理 事，国家兰 白科技 创 新改革试 验区风险控制 委员会 专 家咨询委 员，甘肃 靖远煤电 股份有 限 公司独立 董事、兰州黄河 企业股 份 有限公司 独立董事。
