1、 1 股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临 2014-015 甘肃省敦 煌种业股 份有限公 司关于 监事会换 届选举的 提示性公 告 本 公司 监 事 会 及 全 体 监 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 对 其 内 容 的 真 实 性、准 确 性 和 完 整 性 承担 个 别 及 连 带 责 任。甘肃省敦 煌种业股 份有限公 司（以 下 简称“敦 煌种业”或“本 公司”）第 五届监事 会任期将 于 2014 年 6 月 23 日届满。为了顺 利完 成监事会的 换届选举（以下简 称“本次 换届选举
2、”），本公 司监事会 依 据公司法、公 司 章程 的 相关规定，将第 六 届监事会 的组成、监事候选人的 推荐、本 次换届选 举的程序、监事候 选人任职 资格等公 告 如下：一、第六届监 事会的组 成 按照 敦煌种业 现行 公 司章程 的规定，第六届监 事会将 由 5 名监事组成，其中职 工代表担 任的监事 不得少于 监事会人 数的三分 之 一（即 2 名）。本 次 选举非职 工代表监 事，监事 任期自本 公司相关 股东大会选举 通过之日 起三年。二、监事候选 人的推荐（一）股东代 表担任的 监事候选 人的推荐 本公 司监事会、董事会 和在本公 告发布之 日单独或 者合并持 有 本公司有表 决
3、权股份 总数 3%以 上（含 3%）的股东 可向第五 届监事会 书面提名推 荐股东代 表担任的 第六届监 事会的监 事候选人。（二）职工代 表担任的 监事的产 生 职工 代表担任 的监事由 本公司工 会或相同 职能的部 门提名，以 提案方式提 交职工代 表大会选 举产生，直接进入 监事会，职工代表 大 会决议报公 司股东大 会备案。三、本次换届 选举的程 序、推荐人在 本公告发 布之日起 10 天内（即 2014 年 5 月 23 日前）按本 公告约定 的方式向 本公司监 事会推荐 股东代表 担任的监 事 候选人并提 交相关文 件。2、在上述推 荐时间到 期后，本 公司监事 会召开会 议，对推
4、 荐 的监事候 选 人进行资 格审查，确定股东 代表担任 的监事候 选人名单，并以提案的 方式提请 本公司股 东大会审 议。、监事候选 人应在相 关股东大 会召开之 前作出书 面承诺，同 意接受提名，并承诺 资料真实、完整并 保证当选 后履行监 事职责。四、监事任职 资格 根据 公司法、公司 章程及 上市公 司治理准 则等规 定，本公司监 事候选人 应具备履 行职务所 必需的现 代企业管 理、财经、审计、法律 等专业知 识、技能 和素质。凡具有下 述条款所 述事实者 不 能担任本公 司监事：、无民事行 为能力或 者限制民 事行为能 力；、因犯有 贪 污、贿 赂、侵占 财 产、挪 用 财产罪或
5、者破坏社 会经济秩序罪，被判处 刑罚，执 行期满未 逾五年，或者因犯 罪被剥夺 政 治权利、执 行期满未 逾五年；、担任因经 营不善破 产清算的 公司、企 业的董事 或者厂长、经理，并 对 该公司、企业的破 产负有个 人责任的，自该 公 司、企 业 破产清算完结 之日起未 逾三年；、担任因违 法被吊销 营业执照 的公司、企业的法 定代表人，并负有个人 责任的，自该公司、企业被 吊销执照 之日起未 逾三年的；、个人 所负数额 较大的债 务到期未 清偿；6、被中 国证监会 处以证券 市场禁入 处罚,期 限未满的；7、法律、行政法 规或部门 规章规定 的其他内 容。五、关于推荐 人应提供 的相关文
6、件说明（一）推荐人 推荐监事 候选人，必须向公 司监事会 提供下列 文件：1、监事 候选人推 荐书（原 件）；2、推荐 的监事候 选人的身 份证明复 印件（原 件备查）；3、推荐 人资格证 明。若推 荐人为公 司股东，则应提供 下列文件：（1）如是自然 人股东，则需提供 其身份证 明复印件；（2）如是法人 股东，则 需提供其 营业执照 复印件（加盖公章）（3）股票账户 卡复印件 及本公告 日持股证 明。（二）推荐人 向本公司 监事会推 荐监事候 选 人的方 式：1、本次推荐 方式仅限 于亲自送 达或邮寄 两种方式。3 2、如采取亲 自送达的 方式,则 必须在 2014 年 5 月 23 日 1
7、8 时前将相关文 件送达至 本公司指 定联系人 处方为有 效。3、如采取邮 寄的方式,则必须 在2014 年5 月23 日18 时前将相关 文 件 的 原 件 邮 寄 至 本 公 司 指 定 联 系 人 处（发 出 时 间 以 当 地 邮 戳 为准），并 同 时 将“监 事 候 选 人 推 荐 表”传 真 至 本 公 司 证 券 部（传 真：09372663908）,经本公司 指定联系 人确认收 到方为有 效。六、联系 方式 联系 人：周祁 鹏 杨洁 联系 部门：敦 煌种业证 券部 联系 电话：0937-2663908 传真：0937-2663908 邮寄 地址：甘 肃省酒泉 市肃州区 肃州路 28 号 邮政编码：735000 特此公告。甘肃省敦 煌种业股 份有限公 司监事会 二一四 年五月十 三日 4 附件：甘 肃 省敦 煌 种业 股 份有 限 公司 第 六 届监 事 会监 事 候选 人 推荐 表 推荐人 推荐人电话 推荐的监 事候 选 人 信 息 姓名 年龄 性别 电话 传真 电子信箱 任职资格是否符合 公司公告规定的条件 简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历等）其他说明（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、持有公司股份情况、是否受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明）推荐人（签字/盖章）年 月 日
