1、 证券代码:600354 证券简称：敦煌 种业 编号：临 2018-012 甘肃省敦 煌种业 集团 股份有限 公 司 关于修改 公司章程 部分条款 的 公告 特别提示 本 公 司 董 事 会 及全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真 实性、准确性和完 整性承担个别 及连带责任。甘 肃 省 敦 煌 种 业 集团 股 份 有 限 公 司 七 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议通过了 关 于修改 公司章程 部分 条款 的议 案，根 据公司实 际情况 变化以 及 公司 章程指引（2016 年 修订）、上市公 司
2、 股东大会 规则(2016 年修订)的 相关 规定，拟对 公司 章程 部分条 款做 如下修改：原 条款 修 改后 的条款 第 四十七 条 有下 列情 形之一 的，公 司在 事实发 生之日 起2 个 月以内 召开临 时股东大会：（一）董事 人数不 足 公司法 规定 人数 或者 本章 程所 定人 数 的 2/3 时（即8 人）；第四十七条 有 下 列 情 形 之 一 的，公司在事实发生之日 起2 个月以内召开临时股东 大会：（一）董 事人数 不 足公司 法规定人数 或者本 章 程所定人 数的 2/3时（即6 人）；第八十二 条 股 东（包括股 东代理 人）以 其 所 代 表 的 有 表 决 权 的
3、 股 份 数 额 行使表决权，每一 股 份享有一 票表决 权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分 股份不 计入出席 股东大 会有表决权 的股份 总 数。董事会、独立 董事和 符合相关 规定条件的股 东可以 征 集股东投 票权。第八十二 条 股东（包括股东 代理人）以 其 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份 数 额行使表决 权，每 一 股份享有 一票表 决权。股东大会 审议影 响 中小投资 者利益的重 大事项 时，对中小 投资者 表决应当单 独计票。单独计票 结果应 当及时公开 披露。公司持有 的本公 司 股份没有 表决权，且 该部分 股 份不计入 出席股 东大会有表 决权的 股 份总数。董事会、独立董 事 和符合相 关规定条件的 股东可 以 征集股东 投票权。征集股东 投票权 应 当向被征 集人充分披露具 体投票 意 向等信息。禁止 以有偿或者 变相有 偿 的方式征 集股东投票权。公司不 得 对征集投 票权提 出最低持股 比例限 制。本 议 案 尚 需 提 交 股 东 大 会 审 议 通 过 并 授 权 公 司 经 营 层 办 理 相 关工商变更 登记事 宜。特此公告。甘肃 省敦煌 种业集团 股份有 限公司 董 事会 二一 八年四 月二十 七 日
