1、证 券代 码：600322 证 券简 称：天 房发 展 公 告 编号：2020-052 天 津 市房 地 产发 展（集 团）股 份 有限 公 司 关 于 召开 2020 年第四次 临 时股 东 大会 的 通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2020年10月13日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2020 年第 四次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2020 年
2、10 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号）(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2020 年 10 月 13 日 至 2020 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通
3、业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于为控股子公司天津市天蓟房地产开发有限责任公司融资提供担保的议案 2 关于为全资子公司天津市华博房地产开发有限公司融资提供担保的议案 3 关于为子公司天津海景实业有限公司融资提供担保的议案 4 关于核定公司 2020 年度担保额度的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议 案已经 公司 十届 三次、十届四 次临
4、时董 事会会 议审议 通过。详 见公司于 2020 年 8 月 28 月、2020 年 9 月 26 日刊登于中国证券报 上海 证券报 证券时报 和上海证券交易所网站（）的临 时公告。2、特别决议议案：全部 议案 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本公司股 东通 过上海 证 券交易所 股东 大会网 络 投票系统 行使 表决权 的，既可以登 陆交 易系统 投 票平台（通过 指定交 易 的证券公 司交 易终端）进行 投 票，也 可 以 登 陆 互 联
5、 网 投 票 平 台（网 址：）进 行 投票。首次 登陆 互联网 投 票平台进 行投 票的，投 资者需要 完成 股东身 份 认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股东通过 上海 证券交 易 所股东大 会网 络投票 系 统行使表 决权，如果 其 拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为 其全部 股 东账户下 的相 同类别 普 通股或相 同品 种优先 股 均已分别投出同一意见的表决票。(三)同一表决 权通 过现场、本所网络 投票 平台或 其 他方式重 复进 行表决 的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象
6、(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表 决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600322 天房发展 2020/9/29(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法 1、登记方法：符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授
7、权委托书、身份证和委托人股东帐户 办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。2、登 记 时 间：2020 年 9 月 30 日 上 午 9：00 11：30；下午 1：30 4：30 3、登记地点：天津市和平区常德道 80 号公司证券部。六、其 他事 项 1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。2、联系方式：联系地址：天津市和平区常德道 80 号 邮政编码：300050 联系电话：022-23317185 传 真：022-23317185 联 系 人：张亮 特此公告。天 津市房地产发展（集团）股份有限公司 董事会 2020 年 9 月 26 日 附件 1：授权委托书
8、 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1：授权委 托书 授权委托书 天津市房地产发展（集团）股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 10 月 13日 召开的贵公司 2020 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于为控股子公司天津市天蓟房地产开发有限责任公司融资提供担保的议案 2 关于为全资子公司天津市华博房地产开发有限公司融资提供担保的议案 3 关于为子公司天津海景实业有限公司融资提供担保的议案 4 关于核定公司 2020 年度担保额度的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中 同意、反对 或 弃权 意向中选择一个并打，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
