1、 1 证券代 码：600353 证券 简称：旭光 股 份 公告 编 号：临 2016-005 成都旭光电子股份有限公司 第八 届董事会第四次会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况（一）本 次 董事 会 会 议召 开 符 合 有 关法 律、行政 法 规、部 门规 章、规范 性 文 件 和 公司章程的规定。（二）本次董事会会议通知和材料于 2016 年 4 月 2 日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。（三）本次董事会会议于 2016 年 4 月 12 日 以现场
2、表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。（四）本次董 事会会议应到 9 人，实到董事 9 人。（五）本次会议由葛行董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。二、董事会会议审议情况（一）2015 年度董事会工作报告 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过2015 年度董事会工作报告。（二）2015 年度经营总结 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过2015 年度经营总结。（三）关于募集资金存放与使用情况的专项报告 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过 关于募集资金存放与使用情况的专项报告。详细内容见公司公告（2016-007）（四）2015 年度财务决算报告 9 票赞成、0 票反对、0 票弃
3、权通过2015 年度财务决算报告。（五）2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。2 根据四川华信（集团）会计师事务（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2015 年度实现净利润为 48,554,933.80 元，根据 公司 法 及公司 章程 的 有关规定，提取 10%法定盈余公积 3,423,154.39 元，加上以前年度未分配利润 237,735,349.40 元，本年度可供分配的净利润为 282,867,128.81 元。根据公司的资金状况、公司章程、公司未来三年（2014-2016 年）股东回
4、报规划及 上 海 证券 交 易 所上市 公 司 现 金分 红 指 引要 求，结 合公 司 的 实际情 况，董 事会 拟 定的 2015 年度利润分配及资本金转增股本预案为：以公司 2015 年末总股本 543,720,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.27 元（含税），共计派发 现金红利 14,680,440 元，占当年归属于上市公司 股东的净利润的 30.23%，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。独 立 董 事 认 为：该 分 配预 案 是 综 合 考虑 了 公 司的 实 际 情 况，分 配 预 案是 合 理 的，且有效保护了投资者的合法利益，
5、同意将 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案提交公司股东大会审议。（六）关于2015 年度内部控制评价报告的议案 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于 2015 年度内部控制评价报告 的议案。详细内容见 上海证券交易所 成都旭光电子股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告。（七）2015 年年度报告全文及摘要 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过2015 年 年度报告全文及摘要。详细内容见上海证券交易所网站。（八）2016 年度经营计划 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过2016 年度经营计划。（九）2016 年度财务预算方案 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过
6、2016 年度财务预算方案。（十）关于续聘公司审计机构及内控审计机构的议案 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过 关于续聘公司审计机构及内控审计机构的议案。同意续聘 四川华信（集团）会计师事务所（特殊 普通合伙）为本公司2016 会计年度的审计机构，聘期一年，年 度审 计费用40 万元人民币；续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊 普通合伙）为本公司 2016 会计年度内 控审计机构，聘期一年，年度审计费用 25 3 万元人民币。独立董事认为：四川华信（集团）会计师事务 所（特殊普通合伙）对 公司 2015 年度审 计 工 作 给予 了 充 分重视，在 审 计过 程 中 尽职尽 责，能 够按
7、 照 中 国注册 会 计 师 审计 准 则要 求，遵 守会 计 师 事务所 的 职 业 道德 规 范，对 续 聘 公 司审 计 机 构及聘 请 内 控 审计 机 构的议案 表示同意。（十一）关于授权公司管理层利用自有资金开展理财业务的议案 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于授权公司管理层利用 自有资金开展理财业务的议案，同意授权管理 层利用自有资金最高余额 不超过 1 亿元开展理财业务。详细内容见公司公告（2016-008）。本议案尚需提请 2015 年度股东大会审议。（十二）关于召开 2015 年年度股东大会的议案 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于召开 2015 年年度股东大 会的议案。详细内容见公司公告（2016-009）。以上议案一、四、五、七、九、十、十一尚需提请 2015 年度股东大会审议。特此公告。成都旭光电子股份有限公司董事会 二一六年四月 十二日
