1、1 证 券代 码：600322 证 券简 称：天房发 展 公告 编号：2018-040 天 津 市房 地 产发 展（集 团）股 份 有限 公 司 2018 年第 三次临 时 股东 大 会决 议 公告 本公司 董事会及全体董 事保证本 公告内容不存在 任何虚假 记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的 真实 性、准确性和完整性 承担 个别及连带责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2018 年5 月 10 日(二)股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号）(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股
2、东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 4 其中：A 股股东人数 4 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）334,084,690 其中：A 股股东持有股份总数 334,084,690 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）30.2147 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）30.2147(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次会议 由公司 董事会 召集，采 用现场 投票和 网络投票 相结合 的方式 召开，符合 公司法 和 公 司章程 及相关法律、法规 的规定，会议的召 开及议案表决合法有效。本
3、次会议 由公司董事长熊光宇 先生主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席8 人，其中独立董事侯欣一先生、郑志刚先生、刘志远先生 因公未能出席；2、公司在任监事 5 人，出席5 人；3、董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。二、议 案审 议情况 2(一)非累积投票议案 1.00、议案名称：逐 项审议 公 司关于全 资子 公司为 购 买所开发 的项 目商品 房 的客 户 申 请 的 公 积 金（组 合）贷 款 向 苏 州 市 住 房 置 业 担 保 有 限 公 司/苏 州 工 业园区住房置业担保有限公司提供阶段性连带责任反担保的议案 1.0
4、1 议案名称：天房（苏州）投资发展有限公司为购买所开发的“心著华庭”项目商品房的客户申请的公积金（组合）贷款向苏州市住房置业担保有限公司/苏州工业园区住房置业担保有限公司提供阶段性连带责任反担保的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 334,084,690 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 1.02 议案名称：天房（苏州）置业有限公司为购买所开发的“吴侬里”项目商 品 房 的 客 户 申 请 的 公 积 金（组 合）贷 款 向 苏 州 市 住 房 置 业 担 保 有 限 公 司/苏州工业园区住房置
5、业担保有限公司提供阶段性连带责任反担保的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 334,084,690 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 1.03 议案名称：天房（苏州）置业有限公司为购买所开发的“2015-WG-23”项目商品房的客户申请的公积金（组合）贷款向苏州市住房置业担保有限公司/苏州工业园区住房置业担保有限公司提供阶段性连带责任反担保的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 334,084,690 100.0000
6、 0 0.0000 0 0.0000 3 1.04 议案名称：天房（苏州）置业有限公司为购买所开发的“2015-WG-24”项目商品房的客户申请的公积金（组合）贷款向苏州市住房置业担保有限公司/苏州工业园区住房置业担保有限公司提供阶段性连带责任反担保的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 334,084,690 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 1.05 议案名称：苏州华 强房地产开发有限公司为购买所开发的“2015-WG-31”项目商品房的客户申请的公积金（组合）贷款向苏州市住房置业担保有限公司
7、/苏州工业园区住房置业担保有限公司提供阶段性连带责任反担保的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 334,084,690 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 1.06 议案名称：苏州华 强房地产开发有限公司为购买所开发的“2015-WG-32”项目商品房的客户申请的公积金（组合）贷款向苏州市住房置业担保有限公司/苏州工业园区住房置业担保有限公司提供阶段性连带责任反担保的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 334,084,
8、690 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2.00、议案名称：逐 项审议 公 司关于全 资子 公司为 购 买所开发 的项 目商品 房 申请银行按 揭贷款 的客户提供阶段性担保的 议案 2.01 议案名称：天房（苏州）置业有限公司为购买所开发“吴侬里”项目商品房申请银行按 揭贷款的客户提供阶段性担保 的议案 4 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 334,084,690 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2.02 议案名称：天房（苏州）置业有限公司为 购买所开发“2015-WG-23
9、”项目商品房申请银行按 揭贷款的客户提供阶段性担保 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 334,084,690 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2.03 议案名称：天房（苏州）置业有限公司为 购买所开发“2015-WG-24”项目商品房申请银行按 揭贷款的客户提供阶段性担保 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 334,084,690 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2.04 议案名称：苏州
10、华强房地产开发有限公司为购买所开发“2015-WG-31”项目商品房申请银行按 揭贷款的客户提供阶段性担保 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 334,084,690 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2.05 议案名称：苏州华强房地产开发有限公司为购买所开发“2015-WG-32”项目商品房申请银行按 揭贷款的客户提供阶段性担保 的议案 5 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 334,084,690 100.0000
11、0 0.0000 0 0.0000(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1.00 逐 项 审 议 公 司 关 于 全 资 子 公 司为 购 买 所 开 发 的 项 目 商 品 房 的客户申请的公积金（组合）贷款向 苏 州 市 住 房 置 业 担 保 有 限 公司/苏州工业园区住房置业担保有 限 公 司 提 供 阶 段 性 连 带 责 任反担保的议案 1.01 天房（苏州）投资发展有限公司为 购 买 所 开 发 的“心 著 华 庭”项 目 商 品 房 的 客 户 申 请 的 公 积金（组合）贷款向苏州市
12、住房置业担保有限公司/苏州工业园区住 房 置 业 担 保 有 限 公 司 提 供 阶段性连带责任反担保的议案 38,394,824 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 1.02 天房（苏州）置业有限公司为购买所开发的“吴侬里”项目商品 房 的 客 户 申 请 的 公 积 金（组合）贷款向苏州市住房置业担保有限公司/苏州工业园区住房置业 担 保 有 限 公 司 提 供 阶 段 性 连带责任反担保的议案 38,394,824 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 1.03 天房（苏州）置业有限公司为购买 所 开 发 的“2 0 1 5-WG-2 3”项目 商 品
13、房 的 客 户 申 请 的 公 积 金（组合）贷款向苏州市住房置业担保有限公司/苏州工业园区住房 置 业 担 保 有 限 公 司 提 供 阶 段性连带责任反担保的议案 38,394,824 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 1.04 天房（苏州）置业有限公司为购买 所 开 发 的“2 0 1 5-WG-2 4”项目 商 品 房 的 客 户 申 请 的 公 积 金（组合）贷款向苏州市住房置业担保有限公司/苏州工业园区住房 置 业 担 保 有 限 公 司 提 供 阶 段性连带责任反担保的议案 38,394,824 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 1.05
14、苏 州 华 强 房 地 产 开 发 有 限 公 司为 购 买 所 开 发 的“2 0 1 5-WG-3 1”项 目 商 品 房 的客户申请的公积金（组合）贷款向 苏 州 市 住 房 置 业 担 保 有 限 公司/苏州工业园区住房置业担保有 限 公 司 提 供 阶 段 性 连 带 责 任反担保的议案 38,394,824 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 1.06 苏 州 华 强 房 地 产 开 发 有 限 公 司为 购 买 所 开 发 的“2 0 1 5-WG-3 2”项 目 商 品 房 的38,394,824 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 6 客户
15、申请的公积金（组合）贷款向 苏 州 市 住 房 置 业 担 保 有 限 公司/苏州工业园区住房置业担保有 限 公 司 提 供 阶 段 性 连 带 责 任反担保的议案 2.00 逐 项 审 议 公 司 关 于 全 资 子 公 司为 购 买 所 开 发 的 项 目 商 品 房 申请 银 行 按 揭 贷 款 的 客 户 提 供 阶段性担保的议案 2.01 天房（苏州）置业有限公司为购买所开发“吴 侬 里”项 目 商 品房 申 请 银 行 按 揭 贷 款 的 客 户 提供阶段性担保的议案 38,394,824 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2.02 天房（苏州）置业有限公司为购
16、买 所 开 发“2 0 1 5-WG-23”项目商 品 房 申 请 银 行 按 揭 贷 款 的 客户提供阶段性担保的议案 38,394,824 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2.03 天房（苏州）置业有限公司为购买 所 开 发“2 0 1 5-WG-24”项目商 品 房 申 请 银 行 按 揭 贷 款 的 客户提供阶段性担保的议案 38,394,824 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2.04 苏 州 华 强 房 地 产 开 发 有 限 公 司为 购 买 所 开 发“2 0 1 5-WG-31”项 目 商 品 房 申 请 银 行 按 揭 贷 款的客
17、户提供阶段性担保的议案 38,394,824 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2.05 苏 州 华 强 房 地 产 开 发 有 限 公 司为 购 买 所 开 发“2 0 1 5-WG-32”项 目 商 品 房 申 请 银 行 按 揭 贷 款的客户提供阶段性担保的议案 38,394,824 100.0000 0 0.0000 0 0.0000(三)关于议案表决的有关情况说明 本次会议 全部议案均为特别决议议案，已获得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会鉴证的律师事务所：天津嘉德恒时律师事务所 律师：李天力、高振雄 2、律师鉴证结论意见：本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合 公司法、股东大会规则、网络投票实施细则 等法律、行政法规、规范性文 件和 公司章程 的规 定，合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2018 年5 月11 日
