1、 1 证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2017-064 四 川国 栋建 设股 份有 限公 司 关 于出 资 在 成都 设立 美安 美智 能家 居 全 资子 公司 的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、对外投资概述 1、本次对外投资的基本情况 根据 四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，经公司第 九届董事会第 五次会议审议通过，公司拟 出资设立成都美安美智能家居有 限 公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）。本次设立智能家居全资子公司的目的是为了
2、抓住定制家居市场快速扩张的趋势，扩大公司的经营规模，增强公司的核心竞争力，提升公司的盈利水平。2、决策程序 本次投资所需资金全部来自于公司自有资金，根据 上海证券交易所股票上市规则及相关法律法规，本次交易不构成关联交易，不构成 上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。本次交易已经公司 2017 年7 月25 日召开的第九 届董事会第五次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权经营班子办理相关事宜。二、投资设立的全资子公司基本情况 1、公司名称：成都美安美智能家居 有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）2、注册资本：5,000 万元 3、公司类型：有限责任公司
3、2 4、经营范围：整 体 智能 家 居 产 品 的 研 发、设计、生 产 和 销 售，包 括家 具、地 板、定制衣柜、木门等；互联网信息技术、智能家居及电子商务领域的技术开发、技术转让和技术咨询；股权投资、资产管理及投资咨询 服务（暂定，以工商核准登记为准）。5、出资人及持股比 例：公司出资5,000 万元，占该公司注册资本的 100%。三、出资设立全资子公司的目的和对公司的影响 本次对外投资符合公司的长远规划及发展战略，有助于公司扩大经营规模，加快业务发展，进一步拓宽公司业务区域范围，增强公司的核心竞争力并提升公司的盈利水平。本 次 对 外 投 资 是 公 司 董 事 会 从 公 司 的 长 远 利 益 出 发，根 据 发 展 战 略 作 出 的 慎 重 决策。本次对外投资的资金来源为自有资金，对公司的正常生产经营不会造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。四、风险提示 新设公司成立后，可能在经营过程中面临市场、经营、管理等相关风险，公司将以积极的对策和措施控制和化解风险。五、备查文件 1、公司第九 届董事会第 五次会议决议。特此公告。四川国栋建设股份有限公司 董 事 会 2017 年7 月26 日
