1、1 证券 代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2022021 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 十 届二十一 次董事会 会议决议公告 本公司董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述 或者重 大遗漏，并对其内容的 真实 性、准确性和完整性 承担 个别及连带责任。一、董 事会会 议召 开情况 天津市 房地 产发 展（集 团）股 份有 限公 司十 届 二十一 次董 事会 会议 于 2022年 5 月 27 日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式 召开。会议通知和会议资料已于 2022 年 5 月 17 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次 会议 应出席董事1
2、0 名，实际出席会议的董事 10 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 5 名，董事崔巍先生委托董事张亮先生出席本次会议并行使表决权。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的 召集、召开符合公司法和公司章程等相关规定。二、董 事会会 议审 议情况 会议审议并通过如下决议：（一）关于补 选独 立董事 候选 人的议 案 表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。鉴于公司原独立董事李清女士辞去独立董事职务，经董事会提名委员会审核，公司董事会提 名 冯世凯先生为公司董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第 十届董事会届满为止。简历：冯
3、世凯，男，汉族，1979 年 11 月生，中国国籍，大学本科。现任天津市升平清算事务所股东合伙人、天津市中天清算事务所股东合伙人、天津浩高律师事务所主任律师。曾任天津德赛律师事务所聘任律师、天津耀达律师事务所聘任律师。社会职务为天津市破产管理人协会副会长。本议案尚需提交公司股东大会审议。（二）关于未 弥补 亏损达 到实 收股本 三分 之一 的 议案 表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。具体内容详见公司另行披 露的 天津市房地产发展（集团）股份有限公司关2 于未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。（三）关于 续 聘会 计师事 务所 的议案
4、表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该事项提交公司董事会审议。具体内容详见公司另行披露的 天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告。本议案尚需提交公司股 东大会审议。（四）关于核 定公 司 2022 年 度担 保额 度的议案 表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本次担保对象为公司 部分全资、控股子 公司，上述公司经营稳健，资信状况良好，具备偿债能力，风险整体可控。同时，公司以核定担保额度的形式对 2022年度情况做出预计，兼顾了公司经营实际，提高了决策效率，有利于公司长远健康发展
5、。具体内容详见公司另行披露的 天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于核定公司 2022 年度担保额度的公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。（五）公司 2022 年度内 部审 计及内 部控 制评价 工作 计划 表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。（六）公司修 订 内 部控制 制度 汇编及 手册（2022 年 版）表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。具体内容详见公司另行披露的 天津市房地产发展（集团）股份有限天房发展内部控制制度汇编及手册（2022 版）。（七）关于制 定公 司关 联方 交易管 理办 法的 议案 表决结果：以 10 票同意、0 票
6、反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。（八）关于制 定公 司对 外担 保管理 办法 的议 案 表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。（九）关于制 定公 司董 事会 授权管 理办 法的 议案 3 表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。（十）关于召 开公 司 2021 年 年度 股东 大会的议 案 表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本次股东大会将同时听取独立董事 2021 年度述职报告。具体内容详见公司另行披露的 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 关于召开公司 2021 年 年度股东大会的通知。公司独立董事对议案 一、三、四发表了独立意见，详见公司另行披露的 天房发展独立董事关于十届 二十一次董事会相关事宜的独立意见。特此公告。天津市房地产发展（集团）股份有限公司 董 事 会 2022 年 5 月 28 日
