1、证 券代 码：600319 证 券简称：亚星 化学 公 告编号：2022-072 潍 坊 亚星 化 学股 份 有限 公 司 关 于 召开 2022 年第四次 临 时股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2022年12月27 日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2022 年第 四次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所
2、采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2022 年12 月27 日 14 点 00 分 召开地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号亚星大厦(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2022 年12 月27 日 至2022 年12 月27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
3、召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 规范运作等有关规定执行。二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于拟开展供应链金融资产证券化业务的议案 累积投票议案 2.00 关于选举董事的议案 应选 董事（1）人 2.01 增补闫志坤先生 为第八届董事会董事 3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（1）人 3.01 增补赵艳美女士
4、 为第八届董事会独立董事 1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案 1、2、3 披露 时间 为 2022 年 12 月 9 日，披露 媒体均为中国 证券报、上海 证 券报、证券时报和 上海证 券交易 所网站，公告详 见 关 于拟开展供应链 金融 资产证 券 化业务的 公告（临 2022-068）、关于 增补非 独立董事候选人的公告（临 2022-071）、关 于 增 补 独 立 董 事 候 选 人 的 公 告（临2022-070）2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
5、 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)持 有 多 个 股 东 账 户 的 股 东，可 行 使 的 表 决 权 数 量 是 其 名 下 全 部 股 东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多 个股东 账户 的股 东
6、通过 本所网 络投 票系 统参与 股东大 会网络投票的，可以 通过其 任 一股东账 户参 加。投 票 后，视为 其全 部股东 账 户下的相同 类别 普通股 和 相同品种 优先 股均已 分 别投出同 一意见 的表 决 票。持有多 个股东 账户 的股 东，通 过多个 股东 账户 重复进 行表决 的，其全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股和 相同品 种 优先股的 表决 意见，分 别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。(三)股 东 所 投 选 举 票 数 超 过 其 拥 有 的 选 举 票 数 的，或 者 在 差 额 选 举 中 投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四)
7、同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(六)采 用 累 积 投 票 制 选 举 董 事、独 立 董 事 和 监 事 的 投 票 方 式，详 见 附 件2 四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600319 亚星化学 2022/1
8、2/19(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法 1、请符合上述条件的股东于 2022 年 12 月 20 日上午 9：00-11：00，下午14：00-16：00 到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司证券部时间为准）。2、法人 股东凭 单位证 明、法定 代表人 授权委 托书和营 业执照 复印件 及出席人身份证登记。3、个人 股东凭 股票帐 户卡及个 人身份 证登记，委托代 理人持 本人身 份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股票帐户卡登记。六、其 他事 项 1、会期半天，与会股东或委托代理人交
9、通及住宿费用自理 2、会务联系人：苏鑫 3、联系电话：（0536）8591866 4、传真：（0536）8663853 5、公司地址：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号 6、邮政编码：261031 特此公告。潍 坊亚星化学股份有限公司 董事会 2022 年 12 月10 日 附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件1：授权委托书 授权委托书 潍坊亚星化学股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月27日 召开的贵公司 2022 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托
10、人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于拟开展供应链金融资产证券化业务的议案 序号 累积投票议案名称 投票数 2.00 关于选举董事的议案 2.01 增补闫志坤先生为第八届董事会董事 3.00 关于选举 独立董事的议案 3.01 增补赵艳美女士为第八届董事会独立董事 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个 并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2 采用 累积投 票制选 举董 事、独 立董 事和监 事的 投
11、票方 式说 明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000 股的选举票数。三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
12、四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改 选，应选董事5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 投票数 4.01 例：陈 4.02 例：赵 4.03 例：蒋 4.06 例：宋 5.00 关于选举独立董事的议案 投票数 5.01 例：张 5.02 例：王 5.03 例：杨 6.00 关于选举监事的议案 投票数 6.01 例：李 6.02 例：陈 6.03 例：黄 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有200 票的表决权。该投资者可以以 500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：序号 议案名称 投票票数 方式一 方式二 方式三 方式 4.00 关于选举董事的议案-4.01 例：陈 500 100 100 4.02 例：赵 0 100 50 4.03 例：蒋 0 100 200 4.06 例：宋 0 100 50
