1、证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2020-057 安 徽 新力 金 融股 份 有限 公 司 第 八 届董 事 会第 五 次会 议 决议 公 告 安徽新力 金融股 份有限 公司（以 下简称“公司”）第 八 届董事 会第 五 次会议于2020 年8 月14 日 以现场结合通讯方式召开，会议由董事长吴昊先生主持。会议应到董事5 人，实到 5 人。本次会议的召集和召开程序符合 公司法 和 公司章程的有关规定。本次会议审议了如下议案，表决结果如下：审 议通 过 关 于提 请召开 公司 2020 年 第二 次临 时股 东大会 的议 案。鉴于董飞先生因工作变动原因 申请辞去公司监事
2、会监事职务，导致公 司监事会成员 人数 低于法定最低人数，为保证监事会正常履职，公司监事会同意提名胡昌红女士为公司第八届监事会监事候选人，并 向董事会提议召开临时股东大会审议增补监事。公司董事会 同意公司于2020 年9 月1 日召开公 司2020 年第二次临时股东大会，股东 大会将 审议 关于监事 辞职及 提名监 事候选人 的议案。关 于会议的时间、地点、议案等具体事宜，详见公司另行刊登的 安徽新力金融股份有限公司2020 年第二次临时股东大会通知。表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权 0 票。特此公告。安徽新力金融股份有限公司董事会 2020 年8 月15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
