证券 代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2020012 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 九届 四十三次 临时董事会 会议决议公告 本公司董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 真实 性、准确性和完整性 承担 个别及连带责任。天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届四十三次临时董事会会议于2020 年 4 月 8 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2020 年 4 月 2 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 11 名，实际出席 会议的董事11 名，本 次董 事会 会议 符 合 公司 法 和公 司 章程 的 规定，表决 有 效。经出席会议的董事认真审议，通过如下决议：一、以 11 票同意、0 票 反对、0 票弃权，审议 通过了 关于公司全资子公司提供阶段性连带责任保证担保的议案 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-013 号公告。本议案尚须提交公司股东大会审议。二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2020年第二次临时股东大会的议案。具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-014 号公告。特此公告。天津市房地产发展（集团）股份有限公司 董 事 会 2020 年 4 月 9 日
