1、证 券代 码：600345 证 券简称：长江通 信 公告 编号：2019-034 武 汉 长江 通 信产 业 集团 股 份有 限 公司 2018 年年 度股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2019 年6 月 11 日(二)股东大会 召开 的地点：本公司会 议室（武汉 市 东湖开发 区关 东工业 园 文华路 2 号）(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 62 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）89,640,138 3、出 席 会
2、议 的 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 数 占 公 司 有 表 决权股份总数的比例（%）45.2727(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次会议由公司第 八届董事会召集，董事长 夏存海先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合 公司法、上市公司股东大会议事规则 及 公司章程 的有关规定，本次会议决议有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席9 人；2、公司在任监事 3 人，出席3 人；3、董事会秘书 梅勇先生出席了本次会议；公司其他高管人员列席 会议。二、议 案审
3、议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：2018 年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 89,634,838 99.9940 900 0.0010 4,400 0.0050 2、议案名称：2018 年度利润分配方案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 89,593,938 99.9484 46,200 0.0516 0 0.0000 3、议案名称：关于使用自有资金进行投资理财的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对
4、弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 89,612,038 99.9686 27,000 0.0301 1,100 0.0013 4、议案名称：关于 2019 年度预计日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 32,929,741 99.9147 900 0.0027 27,200 0.0826 5、议案名称：2018 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 89,478,938 99.8201
5、 900 0.0010 160,300 0.1789 6、议案名称：2018 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 89,478,938 99.8201 900 0.0010 160,300 0.1789 7、议案名称：2018 年度独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 89,478,938 99.8201 900 0.0010 160,300 0.1789 8、议案名称：2018 年度报告全文及摘要 审议结果：通
6、过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 89,480,038 99.8213 900 0.0010 159,200 0.1777 9、议案名称：关于聘用 2019 年度财务审计机构、内控审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 89,611,138 99.9676 900 0.0010 28,100 0.0314(二)现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）持股 5%以上普通股股东 89,357,638 1
7、00 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下普通股股东 236,300 83.6460 46,200 16.3540 0 0.0000 其中:市值50 万以 下 普 通 股 股东 123,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 市值 50 万以上普通股股东 112,400 70.8701 46,200 29.1299 0 0.0000(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 2018 年
8、度财务决算报告 277,200 98.1238 900 0.3185 4,400 1.5577 2 2018 年度利润分配方案 236,300 83.6460 46,200 16.3540 0 0.0000 3 关 于 使 用 自 有 资 金 进 行 投 资理财的议案 254,400 90.0530 27,000 9.5575 1,100 0.3895 4 关于 2019 年度预计日 常关联交易的议案 254,400 90.0530 900 0.3185 27,200 9.6285 5 2018 年度董事会工作报告 121,300 42.9380 900 0.3185 160,300 56.7
9、435 6 2018 年度监事会工作报告 121,300 42.9380 900 0.3185 160,300 56.7435 7 2018 年度独立董事述职报告 121,300 42.9380 900 0.3185 160,300 56.7435 8 2018 年 度 报 告 全 文 及 摘要 122,400 43.3274 900 0.3185 159,200 56.3541 9 关于聘用 2019 年度财 务审计机构、内控审计机构的议案 253,500 89.7345 900 0.3185 28,100 9.9470(四)关于议案表决的有关情况说明 根据 公司法 和 公 司章程 的有关规
10、定，议案 4 涉及关联交易，关联股东烽火科技集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份总数为 56,682,297 股，回避表决。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：湖北立丰律师事务所 律师：龚璇、陶珂凡 2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和现场及网络表决程序及表决结果均符合 公司法、上市公司股东大会规则 及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。武汉长江通信产业集团股份有限公司 2019 年 6 月12 日
