1、证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2022-030 安 徽 新力 金 融股 份 有限 公 司 2021 年年 度股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2022 年4 月 15 日(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 11 楼 会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代
2、理人人数 30 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）173,626,657 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）33.8633(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长朱金和先生主持，采取现场 投票 及网络投票 方式召开并表决。会议的召集和召开符 合公 司法、上市 公司股 东大 会 规 则 等有关法律法规和公司章程的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席5 人；2、公司在任监事 3 人，出席3 人；3、董事会秘书董飞先生出席了会议；公司高级管理 人员列席
3、了会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：2021 年度 董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 171,297,457 98.6585 2,329,200 1.3415 0 0.0000 2、议案名称：2021 年度 监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 171,297,457 98.6585 2,329,200 1.3415 0 0.0000 3、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告 的
4、议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 171,297,457 98.6585 2,329,200 1.3415 0 0.0000 4、议案名称：关于公司 2022 年度财务预算的议 案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 171,297,457 98.6585 2,329,200 1.3415 0 0.0000 5、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数
5、 比例（%）票数 比例（%）A 股 171,297,457 98.6585 2,329,200 1.3415 0 0.0000 6、议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘 要的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 171,297,457 98.6585 2,329,200 1.3415 0 0.0000 7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 171,297,457 98.6585 2,329,20
6、0 1.3415 0 0.0000 8、议案名称：2021 年度 独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）（%）（%）A 股 171,297,457 98.6585 2,329,200 1.3415 0 0.0000 9、议案名称：关于确认公司 2021 年度日常关联 交易及预计 2022 年度 日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 50,297,550 95.5741 2,329,200 4.4259 0 0.0000 10、议案
7、名称：关于公司 2022 年度担保计划的议 案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 171,297,457 98.6585 2,329,200 1.3415 0 0.0000 11、议案名称：关于 2022 度公司及控股子公司综合授信计划的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 171,297,457 98.6585 2,329,200 1.3415 0 0.0000 12、议案名称：关于公司 2021 年度董事、监事薪 酬的议案 审议结果：通过
8、 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 171,297,457 98.6585 2,329,200 1.3415 0 0.0000(二)累积投票议案表决情况 1、关于增补董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选 13.01 董飞 172,497,476 99.3496 是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名 称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 2021 年 度董 事会 工作报告 24,226,900 91.2291 2,329,2
9、00 8.7709 0 0.0000 2 2021 年 度监 事会 工 24,226,900 91.2291 2,329,200 8.7709 0 0.0000 作报告 3 关于公 司2021 年度财 务 决 算 报 告 的 议案 24,226,900 91.2291 2,329,200 8.7709 0 0.0000 4 关于公 司2022 年度财务预 算的 议案 24,226,900 91.2291 2,329,200 8.7709 0 0.0000 5 关于公 司2021 年度利 润 分 配 预 案 的 议案 24,226,900 91.2291 2,329,200 8.7709 0 0
10、.0000 6 关于公 司2021 年年度 报 告 及 其 摘 要 的议案 24,226,900 91.2291 2,329,200 8.7709 0 0.0000 7 关 于 续 聘 会 计 师 事务所的 议案 24,226,900 91.2291 2,329,200 8.7709 0 0.0000 8 2021 年 度独 立董 事述职报 告 24,226,900 91.2291 2,329,200 8.7709 0 0.0000 9 关于确 认公 司 2021年 度 日 常 关 联 交 易及预 计2022 年度 日常关联 交易 的议 案 24,226,900 91.2291 2,329,2
11、00 8.7709 0 0.0000 10 关于公 司2022 年度担保计 划的 议案 24,226,900 91.2291 2,329,200 8.7709 0 0.0000 11 关于2022 度 公司 及控 股 子 公 司 综 合 授信计划 的议 案 24,226,900 91.2291 2,329,200 8.7709 0 0.0000 12 关于公 司2021 年度董 事、监 事 薪 酬 的议案 24,226,900 91.2291 2,329,200 8.7709 0 0.0000 13.01 董飞 25,426,919 95.7479(四)关于议案表决的有关情况说明 无 三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所 律师：鲍 金桥、夏旭东、杨军 2、律师见证结论意见：新力金融本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。安徽新力金融股份有限公司 2022 年 4 月16 日
