1、1 证 券代 码：600322 证 券简 称：天房发 展 公告 编号：2018-049 天 津 市房 地 产发 展（集 团）股 份 有限 公 司 关 于 召开 2018 年第五次 临 时股 东 大会 的 通知 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2018年6月25日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2018
2、 年第五次临时股 东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年6 月25 日 14 点 召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号）(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2018 年6 月25 日 至2018 年6 月25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:
3、30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 审议公司关于为全资子公司天房（苏州）置业有限公司融资提供担保的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司 201
4、8 年 6 月 8 日召开的九 届十五次临时董事会会议审议通过。详见公司于 2018 年 6 月 9 日刊登于 中国证券报、上海证券报、证券时报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）的 公 告。本 次 股 东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。2、特别决议议案：全部议案 3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决
5、权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同 一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通
6、过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。3(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600322 天房发展 2018/6/19(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法 1、登记 方法：符合上述条件的法人股
7、东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。2、登记时间：2018 年6 月20 日上午9：0011：30；下午1：304：30 3、登记地点：天津市和平区常德道 80 号公司证券部。六、其 他事 项 1、出席本次股东 大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。2、联系方式：联系地址：天津市和平区常德道 80 号 邮政编码：300050 联系电话：022-23317185 传 真：0
8、22-23317185 联 系 人：杨新喆、丁艳 特此公告。天 津市房地产发展（集团）股份有限公司 董事会 2018 年 6 月 9 日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 4 附件1：授权委托书 授权委托 书 天津市房地产发展（集团）股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 6 月25 日召开的贵公司2018 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 审议公司关于为全资子公司天房（苏州）置业有限公司融资提供担保的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托 人应 在委托 书 中“同 意”、“反 对”或“弃权”意向 中选 择一 个 并打“”，对于委托 人在 本授 权委 托书 中未作 具体 指示 的，受托 人有权 按自 己的 意愿 进行 表决。
